वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है Tether फर्जी दस्तावेजों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो फर्मों के माध्यम से वैश्विक बैंकिंग खातों तक पहुंच बनाई।
वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा की गई जांच से पता चला कि टीथर ने विभिन्न कॉर्पोरेट नामों के तहत खाते खोलकर बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच बनाई, जिनके अधिकारियों ने स्थापित अधिकारियों के लिए थोड़े अलग नाम रखे।
टीथर तुर्की खाते में आतंकवादी संबंध थे
वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, ताइवान के खाते हाइलैब टेक्नोलॉजी नामक कंपनी के नाम से खोले गए थे।
तुर्की में एक खाता Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi नामक फर्म के नाम से खोला गया था। 2020 की कड़ी कार्रवाई के बाद, अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि एक आतंकवादी समूह ने धन को वैध बनाने के लिए खाते का उपयोग किया। DoJ के अनुसार, क्रिप्टो दान को नकद में बदलने की पहल के हिस्से के रूप में समूह ने खाते के साथ $ 80 मिलियन का लेन-देन किया। आतंकवादियों ने कथित तौर पर टीथर की बहन कंपनी क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स में एक खाते का भी इस्तेमाल किया।
एक अन्य कंपनी, क्रिप्टो कैपिटल, ने कई शेल कंपनियों के नाम पर बिटफिनेक्स और टीथर सहित क्रिप्टो फर्मों के लिए खाते खोले। ये खाते क्रिप्टो फर्मों के लिए धन प्रेषक व्यवसाय बन गए, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने बाद में उनकी संपत्ति जब्त कर ली।
न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक ने टीथर के आंशिक मालिक क्रिस्टोफर हार्बोर्न के नाम पर एक खाता बंद कर दिया, जब उसे पता चला कि यह खाता बिटफिनेक्स से संबंधित था।
टीथर के अनुसार, आरोपों वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा "पूरी तरह से गलत और भ्रामक" थे। दूसरी ओर, क्रिप्टो समीक्षक मौली व्हाइट ने कहा कि डब्ल्यूएसजे "यह सामान" नहीं बना सकता था।
स्रोत: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/