शुक्रवार को, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ पर कथित तौर पर $62 मिलियन की वैश्विक निवेश धोखाधड़ी की योजना बनाने का आरोप लगाया.
अभियोग के अनुसार, एमसीसी के सीईओ और संस्थापक, पोर्ट सेंट लूसी, फ्लोरिडा के 44 वर्षीय लुइज़ कैपुसी जूनियर ने एमसीसी के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। क्रिप्टोकूआरजेसी खनन और निवेश कार्यक्रम, जिसके तहत निवेशक "खनन पैकेज" खरीदकर एमसीसी में निवेश कर सकते हैं।
कार्यक्रम के तहत, कैपुसी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने माइनिंग कैपिटल कॉइन के क्रिप्टो माइनिंग मशीनों के कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को "पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने में सक्षम" के रूप में प्रचारित किया और नए क्रिप्टो को माइन करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके रिटर्न की गारंटी दी।
अभियोग में कहा गया है कि कैपुसी ने एमसीसी की अपनी क्रिप्टो, कैपिटल कॉइन को भी कथित तौर पर पेश किया था। डीएओ यह "दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टो खनन ऑपरेशन से राजस्व द्वारा स्थिर किया गया था।" डीओजे ने आगे आरोप लगाया कि न केवल यह सफल नहीं हुआ, बल्कि कैपुसी ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना संचालित की और धन को अपने नियंत्रण में क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में भेज दिया।
न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट, जूनियर ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी-आधारित धोखाधड़ी दुनिया भर में वित्तीय बाजारों को कमजोर करती है क्योंकि बुरे अभिनेता निवेशकों को धोखा देते हैं और वैध उद्यमियों की इस उभरते स्थान में नवाचार करने की क्षमता को सीमित करते हैं।" "विभाग आपराधिक योजनाओं को उजागर करने, इन धोखेबाजों को जवाबदेह ठहराने और निवेशकों की रक्षा करने के लिए धन - चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल - का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
माइनिंग कैपिटल ने 'ट्रेडिंग बॉट्स' का गलत प्रचार किया
डीओजे का एक अन्य आरोप बताता है कि कैपुसी ने निवेशकों के लिए क्रिप्टो बाजार में निवेश करने के लिए एक अतिरिक्त निवेश तंत्र के रूप में एमसीसी के कथित "ट्रेडिंग बॉट्स" का धोखाधड़ी से विपणन किया। उन्होंने दावा किया कि एमसीसी ने ट्रेडिंग बॉट का एक उन्नत संस्करण बनाने के लिए "एशिया, रूस और अमेरिका के शीर्ष सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ मिलकर काम किया है, जिसे पहले कभी नहीं देखी गई नई तकनीक के साथ परीक्षण किया गया था।"
खनन पैकेजों को बढ़ावा देने के तरीके के समान, कैपुसी ने कथित तौर पर ट्रेडिंग बॉट्स के साथ एक समान निवेश धोखाधड़ी योजना संचालित की, इसके बजाय धन को स्वयं और सह-षड्यंत्रकारियों को हस्तांतरित कर दिया।
“आभासी मुद्रा बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं, और दुर्भाग्य से क्रिप्टो मुद्रा निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है घोटाले, ”एफबीआई के आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक लुइस क्वेसाडा ने कहा। "एफबीआई और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार आभासी मुद्रा क्षेत्र सहित, जहां कहीं भी वित्तीय धोखाधड़ी होती है, उसकी जांच करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
अभियोग में, डीओजे ने कैपुसी पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश, और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया। दोषी पाए जाने पर अभियोग के आरोप में 45 साल की जेल हो सकती है।
फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी जुआन एंटोनियो गोंजालेज ने कहा, "यह कार्यालय उपभोक्ताओं को डिजिटल मुद्रा की सापेक्ष नवीनता को भुनाने की कोशिश करने वाले बेईमान धोखेबाजों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।"
2022 में क्रिप्टो अपराध नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे?
इसमें चैनालिसिस पाया गया था 2022 रिपोर्ट क्रिप्टोकरेंसी-आधारित अपराध 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। वर्ष का आंकड़ा दावे की पुष्टि करता है क्योंकि अवैध पतों पर 14 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जो 7.8 में 2020 बिलियन डॉलर से अधिक है।
और चालू वर्ष की शुरुआत से, कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी निगरानी के रडार पर रही है।
जनवरी में, एस.ई.सी एक ICO जारीकर्ता पर आरोप लगाया और वास्तविक रूप से झूठे और भ्रामक बयानों द्वारा "निवेशकों को धोखा देने" के लिए संस्थापक, एक अपंजीकृत पेशकश लेकर, और निवेशकों के प्रकटीकरण के बिना दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानों में धन को स्थानांतरित करने के लिए।
फरवरी में, डीओजे ने यह भी घोषणा की कि उसने ऐसा किया है दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जो 2016 के Bitfinex हैक से चुराई गई क्रिप्टो से संबंधित है। विशेष रूप से, क्रिप्टो-आधारित मुकदमों में नागरिक और आपराधिक दोनों कार्यवाही हुई हैं।
5 मई को, अमेरिकी संघीय न्यायालय ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स के तीन सह-संस्थापकों को नागरिक कार्रवाई के तहत दंड के रूप में प्रत्येक को 10 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इस मामले में, कमोडिटी भावी सौदे ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने आर्थर हेस, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड पर अवैध आचरण का आरोप लगाया था।
इस बीच, विकास पूर्व सीईओ आर्थर हेस का भी अनुसरण करता है जेल न जाने की दलील-आरोपों का समय.
आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? हमें लिखें और हमें बताएं!
Disclaimer
हमारी वेबसाइट पर निहित सभी जानकारी केवल अच्छे विश्वास और सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है। पाठक हमारी वेबसाइट पर पाई जाने वाली सूचनाओं को अपने जोखिम पर सख्ती से लागू करते हैं।
स्रोत: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/