अमेरिकी न्याय विभाग ने ब्लॉक बिट्स फंड के संस्थापक पर $1M योजना का आरोप लगाया है। डीओजे का कहना है कि 44 वर्षीय जेफेथ डिलमैन एक क्रिप्टो योजना में शामिल थे, जिसने निवेशकों से 960,000 डॉलर की धोखाधड़ी की थी।
न्याय विभाग ने ब्लॉक बिट्स के संस्थापक पर अभियोग लगाया
DoJ के पास है कहा डिलमैन ने निवेशकों को एक झूठी योजना में $960,000 का निवेश करने के लिए गुमराह किया। निवेशकों ने आर्बिट्रेज ऑटोट्रेडर प्लेटफॉर्म से धन खो दिया जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
ब्लॉक बिट्स फंड 2017 में लॉन्च किया गया था, उस समय जब प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) तेजी से लोकप्रिय थे। फंड को मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी, आईसीओ और ब्लॉकचेन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में दर्शाया गया था।
फंड ने निवेशकों से वादा किया कि उन्हें अपने निवेश से उच्च रिटर्न मिलेगा। रिटर्न विभिन्न एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी के बीच मूल्य अंतर का लाभ उठाकर उत्पन्न लाभ से प्राप्त किया जाएगा।
अभियोग में कहा गया है कि डिलमैन और उनके सहयोगी डेविड माटा ने निवेशकों को फंड में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड में हेराफेरी की। डिलमैन पर जून 2017 में निवेशकों से झूठ बोलने का भी आरोप लगाया गया था कि ऑटोट्रेडर परिचालन में था जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने निवेशकों से मुनाफे के बारे में भी झूठ बोला।
डिलमैन ने निवेशकों से झूठ बोला
अगस्त 2017 में, डिलमैन ने ऑटोट्रेडर के लिए परीक्षण चरण की घोषणा करते हुए निवेशकों को एक ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया कि यह सुविधा एक सप्ताह के बाद लॉन्च की जाएगी। हालाँकि, यह ईमेल भी झूठा था।
यह भी आरोप है कि दोनों ने निवेशकों के धन का उपयोग कैसे किया जा रहा था, इसके रिकॉर्ड में हेराफेरी की। दोनों ने निवेशकों को बताया कि उच्च रिटर्न का आनंद लेने का मौका बनाने के लिए फंड को कोल्ड वॉलेट में संग्रहित किया जा रहा है।
हालाँकि, डिलमैन और माता ने जोखिम भरी परियोजनाओं में धनराशि का निवेश किया था जहाँ उन्होंने अधिकांश धनराशि खो दी थी। दोनों की जालसाजी और जोखिम भरे निवेश विकल्पों के कारण, योजना के दौरान लगभग $508,000 का नुकसान हुआ।
डिलमैन और माटा पर वायर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों को 20 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो उन पर 250,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा और रिहा होने के बाद तीन साल की निगरानी अवधि का सामना करना पड़ेगा।
डीओजे धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं के खिलाफ आरोप दायर करने में सतर्क रहा है। इस साल फरवरी में, DoJ ने धोखाधड़ी के आरोप में BitConnect के संस्थापकों में से एक को दोषी ठहराया। BitConnect एक पोंजी स्कीम से जुड़ा है जहां निवेशकों को लगभग 2.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। BitConnect के संस्थापक सतीश कुम्भानी वर्तमान में बड़े पैमाने पर हैं।
आपकी पूंजी जोखिम में है।
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स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/us-doj-indicts-block-bits- founder-in-1m-fraud