अमेरिकी अभियोजक दिसंबर 2020 से बिनेंस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन, संचालन और आंतरिक संचार की जांच कर रहे हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट 1 सितंबर को जांच से परिचित लोगों का हवाला देते हुए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने एक्सचेंज से अनुरोध किया कि वह अवैध लेनदेन का पता लगाने और यूएस-आधारित ग्राहकों के अधिग्रहण पर संस्थापक चांगपेंग झाओ और 12 अन्य अधिकारियों और भागीदारों से जुड़े संचार के रिकॉर्ड स्वेच्छा से उपलब्ध कराए।
रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों ने कंपनी के रिकॉर्ड का भी अनुरोध किया जिसमें फाइलों को नष्ट करने या यूएस के बाहर रिकॉर्ड स्थानांतरित करने के निर्देश शामिल थे
नियामक ने यूएस में बिनेंस व्यवसायों के बारे में जानकारी का अनुरोध किया, इसने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध अनुपालन उपायों का विवरण भी मांगा।
रिपोर्ट के अनुसार, अनुरोध बैंक गोपनीयता अधिनियम के साथ एक्सचेंज के अनुपालन की जांच पर आधारित था। कानून को यूएस के भीतर क्रिप्टो एक्सचेंजों को ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकरण करने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों का पालन करने की आवश्यकता है।
नियामक ने Binance.US तर्क पर सवाल उठाया
रॉयटर्स ने बताया कि न्याय विभाग 2020 के पत्र में Binance.US की स्थापना में "व्यावसायिक औचित्य" से संबंधित दस्तावेजों का अनुरोध किया गया था।
नियामक ने कथित तौर पर झाओ और सह-संस्थापक यी हे और मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम सहित 12 अन्य अधिकारियों से Binance और Binance.US के बीच संबंधों के बारे में पूछा।
Binance.US को 2019 में Binance (मूल कंपनी) द्वारा लॉन्च किया गया था और यह यूएस ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकृत है।
हालांकि, मूल कंपनी की अपारदर्शी संरचना ने दुनिया भर के नियामकों को भ्रमित कर दिया है, जिन्होंने कई बार उपयोगकर्ताओं को एक्सचेंज के बारे में चेतावनी दी है।
हाल ही में, डच केंद्रीय बैंक जुर्माना लगाया अपने वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए €3 मिलियन से अधिक की फर्म।
इस बीच, Binance ने अपने नियामक अनुपालन उपायों को बढ़ा दिया है और इटली में नियामकों से कई अनुमोदन प्राप्त किए हैं, फ्रांस, दुबई, और अन्य देशों।
SEC ने Binance.US ऑपरेटरों को समन किया
रॉयटर्स ने यह भी खुलासा किया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने Binance.US के ऑपरेटर, BAM ट्रेडिंग सर्विसेज को सम्मनित किया।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सम्मन ने BAM द्वारा Binance.US को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में पूछताछ की और क्या किसी कर्मचारी ने मूल एक्सचेंज के लिए भी काम किया।
बिनेंस प्रतिक्रिया
रॉयटर्स यह निर्धारित नहीं कर सका कि बिनेंस ने नियामक की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया दी।
इस बीच, बिनेंस के मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने कथित तौर पर कहा:
"दुनिया भर के नियामक हमारे उद्योग को बेहतर ढंग से समझने के लिए हर प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंच रहे हैं। यह किसी भी विनियमित संगठन के लिए एक मानक प्रक्रिया है और हम एजेंसियों के साथ उनके किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं।"
हिलमैन ने कहा कि एक्सचेंज में पूर्व नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंटों के साथ एक अनुपालन टीम थी।
चांगपेंग झाओ ने यह भी ट्वीट किया कि एक्सचेंज ने 2020 की नियामक मांगों का अनुपालन किया।
एक और कहानी आज एक क्रिप्टो कंपनी के बारे में है जो एक नियामक से पूछताछ प्राप्त कर रही है। 2020 में स्वैच्छिक रूप से कुछ जानकारी साझा करने का अनुरोध, जो हमने किया। उद्योग के लिए नियामकों के साथ विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है।
मेरे चैट संदेश वैसे भी अर्ध-सार्वजनिक हैं। pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— सीजेड? बिनेंस (@cz_binance) सितम्बर 1, 2022
स्रोत: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/