अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को क्रिप्टो एक्सचेंज पर संदेह है कथानुगत राक्षस स्वीकृत क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल टोकन का व्यापार करने की अनुमति देकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है और सच्चाई उजागर करने के लिए एक संघीय जांच शुरू की है, न्यूयॉर्क टाइम्स की सूचना दी.
अमेरिकी प्रतिबंधों में वर्तमान में ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, सीरिया, साथ ही यूक्रेन के क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र शामिल हैं। मई 2022 में, MetaMask और OpenSea की घोषणा वे इन प्रतिबंधों का अनुपालन कर रहे थे और इन क्षेत्रों से उपयोगकर्ता लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अब तक, यह ज्ञात है कि क्रैकन ने अन्य स्वीकृत क्षेत्रों के साथ-साथ ईरान, सीरिया और क्यूबा के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संपत्ति खरीदने और बेचने की अनुमति दी थी।
इस मामले की जानकारी रखने वाले जिन लोगों ने NYT से बात की, उनका दावा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) संघीय जांच के परिणामस्वरूप क्रैकन पर जुर्माना लगा सकता है।
ओएफएसी के पास है जुर्माना लगाया पहले भी इसी तरह के प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज। BitGo 183 में 2020 से अधिक उल्लंघन हुए और उन पर 98,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया। BitPayदूसरी ओर, 500,000 उल्लंघनों के लिए $2,102 से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
निगरानी में क्रैकन
सूत्रों के अनुसार, क्रैकेन 2019 से ओएफएसी के रडार पर है, जब एक कर्मचारी ने स्वीकृत देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्रैकेन पर मुकदमा दायर किया था। भले ही मुकदमा निपट गया हो, ओएफएसी ईरान और अन्य स्वीकृत क्षेत्रों में क्रैकेन के खातों की निगरानी कर रहा है।
NYT के अनुसार, क्रैकन के सी.ई.ओ जेसी पॉवेल कंपनी के स्लैक चैनल पर एक दस्तावेज़ पोस्ट किया गया, जिसमें दिखाया गया कि क्रैकन के ईरान में 1,522 खाते, सीरिया में 149 और क्यूबा में 83 खाते हैं। ये आंकड़े जून के अंत के हैं. दूसरे शब्दों में, मौजूदा 1,754 खातों के अलावा स्वीकृत क्षेत्रों से और भी खाते हो सकते हैं।
क्रैकन के मुख्य कानूनी अधिकारी मार्को सैंटोरी ने NYT को बताया कि कंपनी:
“नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करता। क्रैकन प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को संभावित मुद्दों की भी रिपोर्ट करता है।
क्रैकन के राजकोष के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी संभावित या चल रही जांच की पुष्टि या टिप्पणी नहीं करती है और कहा कि क्रैकन:
"अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाले प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध।"
यदि ओएफएसी द्वारा क्रैकन पर जुर्माना लगाया जाता है, तो यह 1979 के बाद से ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करने वाली सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी होगी, जब अमेरिका ने देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जांच के दायरे में अन्य कंपनियां
अमेरिका 2020 के अंत से क्रिप्टो कंपनियों पर बहुत सख्त रहा है।
कुछ दिन पहले, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी)शुरू जांच कर रही Coinbase प्रतिभूतियों की सूची पर। कॉइनबेस ने 150 में अपनी लिस्टिंग को 2021 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी तक बढ़ा दिया और तब से एसईसी के रडार पर है। एसईसी का मानना है कि कॉइनबेस अपने यूएस-आधारित उपयोगकर्ताओं को डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार करने की अनुमति दे रहा है जिन्हें प्रतिभूतियों के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था।
एसईसी भी पीछा कर रहा है Ripple दिसंबर 2020 से। एसईसी ने एक खोला मुक़दमा रिपल के खिलाफ, यह दावा करते हुए कि एक्सआरपी तकनीकी रूप से एक 'सुरक्षा' है, जिसने सभी एक्सआरपी बिक्री को अपंजीकृत कर दिया। एसईसी का तर्क है कि यह अवैध है और वह एक्सआरपी बिक्री से एकत्रित $2 बिलियन का अधिग्रहण करना चाहता है। मुकदमा 2020 से जारी है, और एसईसी ऐसा प्रतीत होता है हार.
2021 में, Binance के अंतर्गत लिया गया था जांच अमेरिकी न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) द्वारा कथित तौर पर अवैध क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य होने के कारण। आईआरएस सवाल कर रहा है कि क्या बिनेंस स्वेच्छा से अमेरिकियों को अवैध व्यापार करने देता है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/