माल्टा के वकील ने डैफने गैलिज़िया के कथित हत्यारे को भेजे गए बिटकॉइन की जांच की

माल्टा के एक प्रमुख वकील की जांच अमेरिका और माल्टीज़ के अधिकारियों द्वारा संदिग्ध अपराधी योर्गेन फेनेक को किए गए बिटकॉइन लेनदेन पर की जा रही है। कथित तौर पर धन का उपयोग डार्क वेब पर एक बन्दूक खरीदने के लिए किया गया था।

फ़ेनेच पर वर्तमान में माल्टा में पत्रकार डैफ़ने कारुआना गैलिज़िया की कथित हत्या को लेकर मुकदमा चलाया जा रहा है। 2017 में एक कार बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई थी।

माल्टीज़ के अधिकारियों ने पिछले साल फेनेक द्वारा बिटकॉइन के साथ हथियारों के अवैध अधिग्रहण की जांच में अमेरिकी सहायता का अनुरोध किया था। 

लेन-देन की जांच के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा 21 सितंबर को डेलावेयर की एक संघीय अदालत में एक अनुरोध किया गया था - माना जाता है कि यह किसके द्वारा किया गया था वकील आरोन मिफसूद बोनिकिक क्रिप्टो एक्सचेंजों पोलोनिक्स और कॉइनबेस के माध्यम से। 

"… माल्टा में अधिकारियों के अनुसार, 25 नवंबर, 2018 को, फेनेक ने 0.9 बिटकॉइन के लिए एक ग्लॉक बन्दूक और एक स्कॉर्पियन सीजेड स्वचालित राइफल की खरीद की जांच की। उसी दिन, एक अन्य व्यक्ति, एरोन मिफसूद बोनीसी ने कॉइनबेस और पोलोनिक्स 1 बिटकॉइन में अपने खातों से फेनेच को भेजा, जिसमें से 0.9 बिटकॉइन का इस्तेमाल फेनेक ने हथियारों की खरीद के लिए किया था," अनुरोध पढ़ता है।

"उस दिन मिफसूद बोनीसी ने फेनेच को जो लेन-देन किया था, उनमें से एक उसके कॉइनबेस खाते से [ए] वॉलेट पते में 0.46221 बिटकॉइन की राशि थी। इसके अलावा, 13 दिसंबर, 2017 को, मिफसूद बोन्निसी ने ए 1.3999 बिटकॉइन का लेनदेन उनके पोलोनिक्स प्लेटफॉर्म खाते से बीटीसी वॉलेट तक," (हमारा जोर)।

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माल्टा के वकील ने कथित हत्यारे को भेजा बिटकॉइन

16 अक्टूबर, 2017 को मारे जाने तक डाफ्ने कारुआना गैलिज़िया माल्टा की सबसे प्रमुख खोजी पत्रकार थीं। गैलिज़िया इलेक्ट्रोगैस के स्वामित्व वाले गैस से चलने वाले बिजली स्टेशन के साथ जोसेफ मस्कट की लेबर सरकार के भ्रष्ट सौदे की जांच कर रही थी - जिसका योर्गेन फेनेक एक प्रमुख शेयरधारक था।

यह सौदा फेनेच और ऊर्जा मंत्री, कोनराड मिज्जी और प्रधान मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ कीथ स्कीब्री के बीच भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण हुआ था। दोनों था पनामा कंपनियां खोली कथित सौदे से कथित रूप से रिश्वत प्राप्त करने के लिए।

जोसेफ मस्कट ने जनवरी 2020 में प्रधान मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था, यह पता चला था कि उनके और उनके चीफ ऑफ स्टाफ के हत्या के संदिग्ध योर्गन फेनेच के साथ बहुत करीबी संबंध थे और उनकी गिरफ्तारी से पहले भी उनके संपर्क में रहे।

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