चीनी अधिकारियों ने क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल कर 63 अरब युआन (12 अरब डॉलर) की लॉन्ड्रिंग के आरोप में 1.7 लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है।.
के अनुसार स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट, जनता की हॉरकिन शाखा सुरक्षा इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के टोंगलियाओ शहर के ब्यूरो ने खुलासा किया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया है।
3 महीने तक हुई थी गिरोह की जांच
इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग द्वारा शी मौयुआन के निर्माण बैंक कार्ड के लिए असामान्य पूंजी प्रवाह के बारे में चेतावनी देने के बाद होरकिन शाखा की पुलिस ने पहले गिरोह में रुचि ली।
आगे की जांच से पता चला कि गिरोह कई प्रांतों और शहरों में फैला हुआ था। गिरोह के कुछ सदस्यों को दूर थाईलैंड में गिरफ्तार भी किया गया था।
नेताओं के झांग और जी सहित 230 संदिग्धों को गिरफ्तार करने से पहले 17 प्रांतों, शहरों और स्वायत्त क्षेत्रों में तलाशी लेने के लिए 63 पुलिस अधिकारियों की टास्क फोर्स को तीन महीने लगे।
अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि गिरोह मई 2021 से काम कर रहा है और धोखाधड़ी, पिरामिड योजनाओं, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से अवैध धन बनाता है। तब गिरोह ने अपने अवैध धन को लूटने के लिए क्रिप्टो संपत्तियों का इस्तेमाल किया।
चीन ने पहले 93 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था
यह पहली बार नहीं है कि चीनी अधिकारियों ने क्रिपटोकरेंसी के साथ धन शोधन करने वाले आपराधिक गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। कुछ महीने पहले हेंगयांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो गिरफ्तार एक गिरोह जिसने क्रिप्टो का उपयोग करके 40 मिलियन युआन की लूट की।
गिरोह, जो 2018 से सक्रिय है, काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के निदेशक लियू जियालोंग सहित पीड़ितों के साथ 300 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था। मामले में 93 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।
यह दिखाता है प्रसार देश में क्रिप्टो-संबंधित अपराधों के बारे में और सरकार के क्रिप्टो-विरोधी रुख की व्याख्या करता है। लेकिन यहां तक कि एक सरकारी कार्रवाई भी क्रिप्टोकरंसी के उपयोग को खत्म करने में सक्षम नहीं रही है Bitcoin देश में खनन.
आपराधिक गतिविधियों के लिए क्रिप्टो उपयोग गिरा दिया गया है
इस बीच, इस साल आपराधिक गतिविधियों के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग डेटा के अनुसार गिरा दिया गया है Chainalysis. जुलाई 15 तक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अवैध गतिविधि में 2022% की गिरावट आई है, और कुल घोटाला राजस्व 65% कम हो गया है।
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स्रोत: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/