जैसे-जैसे राष्ट्र अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के उपायों को बढ़ाता है, चीनी पुलिस ने 40 बिलियन युआन (5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए जिम्मेदार एक विशाल आपराधिक संगठन को नष्ट कर दिया है।
हुनान प्रांत में "सौ दिन की कार्रवाई" के रूप में जानी जाने वाली एक राष्ट्रव्यापी कानून प्रवर्तन कार्रवाई में पुलिस दक्षिणी चीन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने देश भर में 93 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, 10 से अधिक भौतिक स्थलों का भंडाफोड़ किया था, 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया था, और मामले से संबंधित लगभग 300 मिलियन युआन को फ्रीज किया था।
कितना बड़ा घोटाला था
क्रिप्टो रिपोर्टर कॉलिन वू के अनुसार, जिन्होंने 26 सितंबर को वेक्सिन का हवाला दिया था, नौ मामले सार्वजनिक किए गए थे, और उनमें से एक "9.15" बड़े मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह में शामिल था, जिस पर 40 बिलियन तक के मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का आरोप है। युआन ($5.6 बिलियन) और टेली-ट्रैफिकिंग के 300 से अधिक मामलों में शामिल रहा है।
होंग एमओ के नेतृत्व में पूरे धन-शोधन आपराधिक संगठन को एक ऑनलाइन ऑपरेशन के परिणामस्वरूप नष्ट कर दिया गया था, जिसने 93 संदिग्धों को पकड़ लिया था।
इसने 10 से अधिक मनी-लॉन्ड्रिंग और छिपने के स्थानों को नष्ट कर दिया, मामले से संबंधित 100 से अधिक मोबाइल फोन और कंप्यूटरों को जब्त कर लिया, मामले से संबंधित धन में 300 मिलियन युआन की जब्ती और फ्रीजिंग, और की वसूली पीड़ितों द्वारा निरंतर आर्थिक नुकसान में 7.8 मिलियन युआन।
जांच के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि 2018 के बाद से, संदिग्ध हांग द्वारा नियंत्रित आपराधिक गिरोहों ने पूरे चीन में स्थित संग्रह और भुगतान प्लेटफार्मों से संपर्क किया है, जुआ और धोखाधड़ी से अवैध जीत को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया है, और फिर उन्हें सफेदी के लिए अमेरिकी डॉलर में भुनाया है।
चीन में कई घरेलू उद्यमों ने भी पैसे भेजने के लिए एक त्वरित और सुरक्षित तरीके के रूप में अवैध प्रेषण का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अन्य शेयरधारकों को इस तरह से धन वितरित करने की अनुमति दें जिससे उन्हें अनुचित लाभ हो।
डिजिटल संपत्ति अपनाने के मामले में चीन शीर्ष पर है
दिलचस्प बात यह है Chainalysis डेटा का दावा किया गया क्रिप्टो-संबंधित व्यवसायों पर कड़ी कार्रवाई और प्रतिबंध के बावजूद चीन अब शीर्ष 10 देशों में है, जो डिजिटल संपत्ति को अपनाने में अग्रणी है।
पिछले दो वर्षों में, चीन के कई प्रांतों ने देश के डिजिटल युआन तक पहुंच प्राप्त की है, जो भुगतान के रूप में लोकप्रियता में बढ़ी है। कार्यक्रम में हाल ही में चार नए क्षेत्रों के रूप में ग्वांगडोंग, जिआंगसु, हेबै और सिचुआन शामिल थे।
चूंकि डिजिटल युआन ने चीन के बाहर लोकप्रियता हासिल की है, अन्य देशों ने अपनी सीबीडीसी पहल पर अधिक गंभीरता से देखना शुरू कर दिया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को नियंत्रित करने की एक हालिया योजना ऑस्ट्रेलिया के एक उदार सीनेटर द्वारा प्रायोजित की गई थी, और इसमें देश में विदेशी सीबीडीसी के उपयोग के लिए प्रकटीकरण नियम शामिल थे।
स्रोत: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/