संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने आरोप लगाया क्रिप्टोक्यूरेंसी योजनाओं के संचालन के लिए दो एस्टोनियाई पुरुषों ने कथित तौर पर निवेशकों को $ 575 मिलियन से धोखा दिया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिवादी, सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरोगिन, दोनों 37, थे गिरफ्तार संयुक्त राज्य संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और एस्टोनियाई कानून प्रवर्तन के संयुक्त प्रयासों से 20 नवंबर को तेलिन, एस्टोनिया में।
बहुआयामी क्रिप्टो योजनाएं
पोटापेंको और तुरोगिन ने कथित तौर पर बहुआयामी योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों पीड़ितों को घोटाला किया। प्रतिवादियों ने दो अवैध कंपनियों, एक क्रिप्टो माइनिंग फर्म हैशफ्लेयर और एक निवेश फर्म पॉलीबियस का संचालन किया।
दोनों ने 2017 में एक बैंक के रूप में डिजिटल संपत्ति पर विशेष ध्यान देने के साथ निवेश कंपनी की मार्केटिंग की। उन्होंने यह भी वादा किया कि पीड़ित जब फर्म में हिस्सेदारी खरीदते हैं तो उन्हें उनके निवेश पर लाभांश मिलता है। प्रतिवादियों ने व्यवसाय से करीब 25 मिलियन डॉलर कमाए और सौदे के अपने हिस्से का सम्मान करने में विफल रहे।
इसी तरह, पोटापेंको और ट्यूरिन ने हैशफ्लेयर को एक खनन उपकरण उत्पादन कंपनी के रूप में बताया, जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के लिए उपकरण विकसित करती है। हालाँकि, वास्तव में, हैशफ्लेयर के पास वह बुनियादी ढांचा नहीं था जिसका उसने उत्पादन करने का दावा किया था।
प्रतिवादियों ने ग्राहकों के साथ सशुल्क अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए, जो उपयोगकर्ताओं को इसके उपकरण का उपयोग करके उत्पादित बीटीसी के बदले में हैशफ्लेयर के खनन कार्यों का एक प्रतिशत किराए पर लेने की अनुमति देते थे।
पोटापेंको और ट्यूरिन ने 550 से 2015 के बीच अपने खनन व्यवसाय से $2019 मिलियन कमाए।
चौंकाने वाली योजनाएं
वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटार्नी निक ब्राउन ने कहा कि योजना की लंबाई वास्तव में "आश्चर्यजनक" है।
प्रतिवादियों ने योजनाओं से आय का उपयोग लक्जरी अपार्टमेंट और महंगी कारों की खरीद के लिए किया।
"कथित योजना का आकार और दायरा वास्तव में आश्चर्यजनक है। इन प्रतिवादियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के आकर्षण और क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन के आसपास के रहस्य दोनों को एक विशाल पोंजी योजना बनाने के लिए भुनाया। उन्होंने झूठे अभ्यावेदन के साथ निवेशकों को लुभाया और बाद में निवेश करने वालों के पैसे से शुरुआती निवेशकों को भुगतान किया, ”अटॉर्नी ब्राउन ने कहा।
डीओजे एस्टोनियाई व्यापारियों पर आरोप लगाता है
डीओजे ने प्रतिवादियों पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। पोटापेंको और तुरोगिन ने कथित तौर पर शेल कंपनियों, नकली अनुबंधों और चालानों के माध्यम से आपराधिक धन को साफ किया।
अभियोग के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में 75 भौतिक संपत्तियां, छह लग्जरी कारें, क्रिप्टो वॉलेट और हजारों क्रिप्टोकरंसी माइनिंग मशीनें शामिल हैं।
जोड़ी रही है आरोप लगाया जिसमें वायर फ्रॉड के 16 मामले और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का एक मामला शामिल है। दोषी पाए जाने पर प्रत्येक प्रतिवादी अधिकतम 20 साल की जेल की सजा काटेगा।
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स्रोत: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/