मंगलवार को, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन पर 94,636 में बिटफिनेक्स से चुराए गए 2016 बिटकॉइन को "धोने की कथित साजिश" का आरोप है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों...
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यूएस ने सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी डकैती में से एक को क्रैक किया, बिटकॉइन में $ 4.5 बिलियन की लॉन्ड्रिंग के लिए युगल को गिरफ्तार किया
अमेरिकी न्याय विभाग ने डिजिटल मुद्रा विनिमय Bitfinex की 3.6 की हैक से जुड़ी बिटकॉइन में $ 2016 बिलियन की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी डकैती में से एक को सुलझा लिया है। इसके साथ में ...
बिटफाइनक्स लॉन्ड्रिंग प्रतिवादियों को मल्टीमिलियन बॉन्ड पर रिहा किया गया
एफबीआई एजेंटों ने न्यूयॉर्क निवासी हीथर मॉर्गन और उनके पति इल्या लिचेंस्टीन को 2016 बिटफिनेक्स हैक से जुड़ी क्रिप्टोकरंसी को लूटने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें 119,756 बिटकॉइन (बीटीसी/यूएसडी...)
बिटफाइनक्स हैक लॉन्ड्रिंग के आरोप में 'कॉमेडिक रैपर' जमानत पर बाहर
न्यूयॉर्क निवासी 31 वर्षीय हीथर मॉर्गन कई चीजों का दावा करती हैं: "एक धारावाहिक उद्यमी, विपुल लेखक, अपरिवर्तनीय हास्य रैपर, और उच्च विकास क्षमता वाली बी2बी सॉफ्टवेयर कंपनियों में निवेशक।" ...
यूएसटी के मनी लॉन्ड्रिंग झटके के बावजूद ओपनसी फरवरी में आशाजनक शुरुआत दिखाता है
ओपनसी ने $4.9 बिलियन का रिकॉर्ड तोड़ मासिक वॉल्यूम देखा, फरवरी के पहले पांच दिनों में ओपनसी ने $780,209,290.88666 डॉलर जुटाए, फरवरी में मासिक वॉल्यूम $15 बिलियन को पार कर सकता है, विशेषज्ञों का अनुमान है...
यूएस ट्रेजरी विभाग एनएफटी से संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध
अत्यधिक मूल्यवान अपूरणीय टोकन (एनएफटी) के रूप में डिजिटल कलाकृतियों की बढ़ती लोकप्रियता अब एक प्रमुख वित्तीय खतरे का संकेत है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का मानना है कि वे एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकते हैं...
क्रिप्टो, एनएफटी 'कुछ' मनी लॉन्ड्रिंग, जोड़-तोड़ वाले प्रवाह से कीमतें बढ़ा रहे हैं
नए आंकड़ों के अनुसार, अपूरणीय टोकन में छेड़छाड़ की प्रथाओं में "महत्वपूर्ण" वृद्धि देखी गई है जो कीमतों, तरलता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और धन को लूटते हैं - जैसे-जैसे क्षेत्र में बदलाव आता है, डर बढ़ता जा रहा है...
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जारी की चेतावनी, कहा एनएफटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग निवेशकों को चेतावनी जारी कर रहा है कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी) का इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया जा सकता है। एक नए अध्ययन में, एजेंसी का कहना है कि एनएफटी को तुरंत स्थानांतरित करने की क्षमता...
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि एनएफटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है
संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि तेजी से बढ़ता अपूरणीय टोकन स्थान मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक माध्यम हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ोतरी...
यूएस ट्रेजरी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी के इस्तेमाल पर चर्चा की
टीएल; डीआर ब्रेकडाउन यूएस ट्रेजरी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी के उपयोग से सावधान एजेंसी ने एक दस्तावेज़ में अपने निष्कर्ष जारी किए यूएस ट्रेजरी ब्रेकडाउन अपूरणीय टोकन क्षेत्र ने टन में वृद्धि जारी रखी है ...
यूएस ट्रेजरी संभावित उच्च मूल्य कला मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएफटी को लक्षित करता है
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उच्च मूल्य वाले कला बाजार पर एक अध्ययन जारी किया, जिसमें अवैध मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी वित्त पोषण करने के लिए अपूरणीय टोकन (एनएफटी) क्षेत्र में क्षमता पर प्रकाश डाला गया...
यूएसटी के मनी लॉन्ड्रिंग झटके के बावजूद ओपनसी फरवरी में आशाजनक शुरुआत दिखाता है
एनएफटी कभी क्रिप्टो के लाल सिर वाले सौतेले बच्चे थे, जिन्हें चारों ओर संदेह और अपमान का सामना करना पड़ता था। हालाँकि, 2021 के एनएफटी बूम और एनएफटी बाज़ार के उदय के बाद से कहानी नाटकीय रूप से बदल गई है...
ट्रेजरी विभाग ने चेतावनी दी है कि एनएफटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है
विज्ञापन संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी) कला बाजार मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में कैसे फिट बैठता है। ट्रेजरी लिखता है कि जबकि एनएफटी...
NFT मार्केट में 'महत्वपूर्ण' वॉश ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग: Chainalysis
चैनालिसिस-एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म- को उभरते एनएफटी बाजार में वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के "महत्वपूर्ण" सबूत मिले हैं। "जैसा कि किसी भी नई तकनीक के मामले में होता है, एनएफटी क्षमता प्रदान करते हैं...
पिछले साल सभी क्रिप्टो लेनदेन के 1% से कम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग खाते: चैनालिसिस रिपोर्ट
चैनालिसिस के नए डेटा से पता चलता है कि पिछले साल डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में वृद्धि हुई है, फिर भी वे कुल क्रिप्टो लेनदेन का एक छोटा सा हिस्सा शामिल करते हैं। एक नई रिपोर्ट में...
मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं के बीच बिनेंस 200 से अधिक नाइजीरियाई खातों को प्रतिबंधित करता है
रॉयटर्स के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं से संबंधित कुल 281 व्यक्तिगत खातों को प्रतिबंधित कर दिया है। बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) ने कथित तौर पर इन ग्राहकों को एक पत्र में बताया कि ...
मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के संबंध में बिनेंस 281 नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करता है
सीईओ चांगपेंग झाओ ने कहा कि बिनेंस ने अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की सुरक्षा के संबंध में 281 नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया है। झाओ ने कहा कि आंतरिक नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता के कारण खातों को अवरुद्ध कर दिया गया था...
टॉरनेडो कैश क्रिप्टो मिक्सर स्टोकिंग मनी लॉन्ड्रिंग फायर
राजनेताओं और सांसदों द्वारा क्रिप्टो की सबसे अधिक उद्धृत आलोचनाओं में से एक मनी लॉन्ड्रिंग है, और टॉरनेडो कैश जैसे प्लेटफ़ॉर्म इस आग को भड़का रहे हैं। हालांकि यह सच है कि साधारण पुरानी नकदी जमा है...
Chainalysis: क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग अभी भी एक बड़ी डील है
ब्लॉकचैन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस द्वारा प्रकाशित एक नए दस्तावेज़ के अनुसार, पिछले साल साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टो फंड में लगभग 9 बिलियन डॉलर की हेराफेरी की गई थी। कुल मिलाकर, लगभग $8.6 बिलियन का निवेश किया गया...
क्रिप्टो के 'टॉर्नेडो कैश' प्रशंसकों को मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका, 'हिमशैल का सिरा' हो सकता है
17 जनवरी को, क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में व्यापक रूप से जोखिम से बचने के कारण, क्रिप्टो डॉट कॉम ने एक "सुरक्षा घटना" को चिह्नित किया, जिसके कारण ऑपरेशन को निकासी पर रोक लगा दी गई। कुछ दिनों बाद,...
30 में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग 2021% बढ़ी
क्रिप्टोकरेंसी अपनी गुमनामी, पहुंच में आसानी और सीमा पार करने की क्षमता के कारण धोखेबाजों और अपराधियों के लिए सबसे पसंदीदा तरीका बन गई है। इसी तरह, क्रिप्टो-स्पेस में साइबर अपराध...
क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग 30 में 2021% चढ़ गई
2020 की तुलना में, 2021 में साइबर अपराधियों की क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। धोखेबाज अभिनेताओं ने पिछले साल 8.6 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों को वैध बनाया, जो कि...
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डेफी लोकप्रिय उपकरण बन गया: Chainalysis
चैनालिसिस क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट 2022 में पाया गया है कि डेफी प्रोटोकॉल ने 37 में सभी क्रिप्टो घोटाले के राजस्व में महत्वपूर्ण 2021% का योगदान दिया, जो साइबर द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पसंदीदा उपकरण बन गया...
क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग 2021 में एक तिहाई बढ़ा लेकिन फिर भी रिकॉर्ड से नीचे
एक नई चैनालिसिस रिपोर्ट से पता चला है कि 8.6 में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से 2021 बिलियन डॉलर मूल्य का शोधन किया गया था। यह 25 से 2020% की वृद्धि दर्शाता है, लेकिन अभी भी उच्च वॉटरमार्क हिट से काफी नीचे है...
0.05 में सभी क्रिप्टो लेनदेन का 2021% मनी लॉन्ड्रिंग: Chainalysis रिपोर्ट
2017 के बाद से हर साल, ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी चैनालिसिस क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस साल की रिपोर्ट...
मनी लॉन्ड्रिंग ने डीआईएफआई प्रोटोकॉल पर भाप ली: चैनालिसिस
और डेफी एकमात्र क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग विधि नहीं है जो बढ़ रही है: खनन पूल, उच्च जोखिम वाले एक्सचेंज और मिक्सर को भी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े वॉलेट से क्रिप्टो की बढ़ी हुई मात्रा प्राप्त हुई है ...
30 में क्रिप्टो के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग 2021% बढ़ी, DeFi लॉन्ड्रिंग 20 गुना: Chainalysis
ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म चैनालिसिस के नए शोध से पता चलता है कि 6.6 और 8.6 के बीच क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग 2020 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 बिलियन डॉलर हो गई। जबकि कमजोर जानकारी वाले केंद्रीकृत एक्सचेंज...
बिनेंस और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, सीजेड ने आरोपों को खारिज किया
एक्सचेंज द्वारा अपनाई जाने वाली एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं के बारे में रॉयटर्स के एक लेख को लेकर बिनेंस और उसके सीईओ चांगपेंग झाओ एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। "एफयूडी," सीजेड की टिप्पणी थी...
Binance रैंसमवेयर हमलों में $500 मिलियन की साइबर क्रिमिनल रिंग लॉन्ड्रिंग को कम करने में मदद करता है
रैनसमवेयर ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गया है, जो इंटरनेट से जुड़े सभी उद्योगों को प्रभावित कर रहा है - आपूर्ति श्रृंखलाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा संस्थानों तक। इसलिए, बिनेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा...