रोंग काउंटी में चीनी अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि उन्होंने मैजिक डेटा चेन (एमडीसी) पिरामिड योजना के पीछे मास्टरमाइंड होने के आरोप में आठ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया है। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड में...
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टेरा लाइक ए क्रिप्टो "पिरामिड स्कीम," एक्टिविस्ट इन्वेस्टर बिल एकमैन कहते हैं
एक्टिविस्ट निवेशक बिल एकमैन ने हाल के टेरा संकट पर जोर देते हुए प्रोटोकॉल को पिरामिड स्कीम का क्रिप्टो संस्करण कहा। एकमैन की टिप्पणियाँ टेरा ब्लॉकचेन द्वारा अपना अधिकांश हिस्सा खोने के बाद आई हैं...
कर जांचकर्ताओं ने संभावित $ 1 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना की पहचान की, रिपोर्ट कहती है
अंतर्राष्ट्रीय कर अधिकारियों ने संभावित क्रिप्टो कर अपराधों के लिए 50 से अधिक सुरागों की पहचान की है, जिससे आने वाले हफ्तों में आधिकारिक जांच हो सकती है, जिसमें एक मामला $1 बिलियन का हो सकता है...
$ 1 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना 5 वित्तीय नियामकों द्वारा पहचानी गई
पिछले महीने गिरावट के बाद से डिजिटल मुद्राओं का परीक्षण किया गया है। विकासशील व्यापार क्षेत्र बुनियादी तौर पर बढ़ती लागत, गिरते संसाधनों और विभिन्न प्रकार की वित्त व्यवस्था से हिल गया है...
एफबीआई ने कथित धोखाधड़ी योजना के लिए एनवाई-आधारित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के सीईओ को गिरफ्तार किया
मुख्य अंतर्दृष्टि: क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ पर धोखाधड़ी वाली योजना का आरोप लगाया गया है। एडी अलेक्जेंड्रे ने अपने निवेशकों के लिए 5% साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया। मामले को कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है...
5 देशों के क्रिप्टो नियामक संभावित $ 1 बिलियन पोंजी योजना की पहचान करते हैं
हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना चुनौतीपूर्ण रहा है। उभरता हुआ बाज़ार कीमतों में भारी बदलाव, गिरती संपत्ति और कई तरह की आर्थिक चुनौतियों से हिल गया है। चूंकि एन...
टेरा पारिस्थितिकी तंत्र ढह गया, सैम बैंकमैन-फ्राइड रॉबिनहुड स्टॉक खरीदता है, और क्रिप्टो व्यापारी को पोंजी योजना के लिए जेल की सजा मिलती है: होडलर डाइजेस्ट, मई 8-14
प्रत्येक शनिवार को आने वाला, होडलर डाइजेस्ट आपको इस सप्ताह घटित प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार को ट्रैक करने में मदद करेगा। सबसे अच्छे (और सबसे खराब) उद्धरण, अपनाने और विनियमन पर प्रकाश डाला गया, अग्रणी सिक्के, जनसंपर्क...
यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड शेयर क्रिप्टो क्रिमिनल लीड्स, जिसमें संभावित $ 1B पोंजी स्कीम शामिल है - विनियमन बिटकॉइन समाचार
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के अधिकारियों ने डेटा साझा किया है और 50 से अधिक क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक सुरागों की पहचान की है, जिसमें एक मामला $1 बिलियन पोंजी घोटाले का भी हो सकता है...
CFTC $59 मिलियन की अवैध विदेशी मुद्रा योजना में अमेरिकी निवासी से शुल्क लेता है
अमेरिका में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने कल पुष्टि की कि उसने धोखाधड़ी के मामले में वैली स्ट्रीम, न्यूयॉर्क के निवासी एड्डी एलेक्जेंडर के खिलाफ नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है...
क्रिप्टोकरेंसी: पिरामिड स्कीम बनाम पोंजी स्कीम?
– विज्ञापन – क्या आपने कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को यह कहते सुना है कि वे पोंजी स्कीम में फंस गए हैं? इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में लगाया जा सकता है; हालाँकि, यह आज भी मौजूद है। वास्तव में, ...
दक्षिण अफ्रीकी बिटकॉइन धोखाधड़ी योजना के मास्टरमाइंड ने $ 291M . से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा
एमटीआई ने धोखाधड़ी संचालन ऋण को कवर करने के लिए $291 मिलियन से अधिक का भुगतान करने को कहा। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अवैध घोषित करने के परिसमापक के असफल प्रयास के बाद आया है...
$ 5M 'पोंजी-जैसी' योजना चलाने वाले क्रिप्टो व्यापारी को लगभग 4 साल की जेल का सामना करना पड़ता है: DoJ
25 वर्षीय रोड आइलैंड क्रिप्टो व्यापारी जेरेमी स्पेंस, जिन्हें सोशल मीडिया चैनलों पर "कॉइन सिग्नल" के रूप में भी जाना जाता है, को 42 लोगों से $170 से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए 5.37 महीने जेल की सजा सुनाई गई है ...
दक्षिण अफ्रीकी बिटकॉइन पोंजी योजना के पीछे के मास्टरमाइंड ने $ 291 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा - विनियमन बिटकॉइन समाचार
दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी बिटकॉइन पोंजी योजनाओं में से एक, मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल (एमटीआई) के मास्टरमाइंड को योजना के परिसमापक ने घोटाले के संचालन को कवर करने के लिए $ 291 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा है...
CFTC ने कार्रवाई जारी रखी, $543K FX पोंजी योजना का भंडाफोड़ किया
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने मंगलवार को दो कंपनियों, नवाबी एंटरप्राइज और हाइपरियन कंसल्टिंग और उनके मालिक ईशाक ना... के खिलाफ नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर करने की घोषणा की।
न्याय विभाग ने कथित $62M धोखाधड़ी योजना के लिए क्रिप्टो सीईओ का संकेत दिया
खनन और निवेश मंच माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ लुइज़ कैपुसी जूनियर पर कथित तौर पर 62 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिससे हजारों निवेशक प्रभावित हुए। के अनुसार...
SEC ने $62 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन और व्यापार योजना पर रोक लगा दी है और DOJ ने संस्थापक पर आरोप लगाया है
एमसीसी संस्थापक ने कथित तौर पर एक पिरामिड योजना में एमसीसी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोटरों और सहयोगियों की भर्ती की, कई विदेशी-आधारित क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी की आय के स्थान और नियंत्रण को छुपाया...
बिटकॉइन-क्यूटी वॉलेट में प्रयुक्त तकनीक के सीटीओ को लगता है कि क्रिप्टो एक "पोंजी स्कीम" है
लोकप्रिय प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क क्यूटी के सीटीओ - जिसे एडोब, टेस्ला, ब्लैकबेरी, गूगल और ब्लिजार्ड जैसे तकनीकी दिग्गज उपयोग करते हैं - ने 6 मई को क्रिप्टोकरेंसी को "पोंजी स्कीम" कहा। हालांकि, कंपनी ने...
माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ को $62M क्रिप्टो पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड के लिए प्रेरित किया गया
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ लुइज़ कैपुसी जूनियर को शुक्रवार को एक घोटाले को अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसने दुनिया भर के निवेशकों को लगभग 62 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है।...
क्रिप्टो पिरामिड घोटाला: डीओजे ने माइनिंग कैपिटल कॉइन सीईओ पर $62M धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया
अमेरिकी न्याय विभाग ने माइनिंग कैपिटल कॉइन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पर 62 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो निवेश घोटाला करने की साजिश का आरोप लगाया। डीओजे की शिकायत के अनुसार, लुइज़ कैपुसी और उन्ना...
SEC ने $62 मिलियन की वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग और खनन योजना को बंद कर दिया
एसईसी ने देश में एमसीसी (माइनिंग कैपिटल कॉइन) की धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो खनन और व्यापारिक गतिविधियों की घोषणा की। एमसीसी और उसके संस्थापक (लुइज़ कार्लोस कैप्पुसी जूनियर और एमर्सन सौन्ज़ा पाइर्स), और दो संपूर्ण...
माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ ने $62M निवेश धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया
क्रिप्टो खनन और निवेश मंच माइनिंग कैपिटल कॉइन (एमसीसी) के सीईओ और सह-संस्थापक लुइज़ कैपुसी जूनियर को न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा "कथित तौर पर $62 मिलियन का आयोजन करने" के लिए दोषी ठहराया गया है।
एसईसी ने $ 62 मिलियन क्रिप्टो माइनिंग, ट्रेडिंग स्कीम को रोक दिया - डीओजे इंडिकेट्स फाउंडर - रेगुलेशन बिटकॉइन न्यूज
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने $62 मिलियन की वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और खनन योजना को रोक दिया है और न्याय विभाग (डीओजे) ने इसके सीईओ और संस्थापक को दोषी ठहराया है। यदि रूपांतरण...
$62 मिलियन की धोखाधड़ी योजना में क्रिप्टो सीईओ को दोषी पाया गया
एलेक्स डोवब्न्या फ्लोरिडा के एक व्यक्ति को एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना में दोषी ठहराया गया है। माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ लुइज़ कैपुसी जूनियर पर एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना को संचालित करने का आरोप लगाया गया है ...
एथेरियम: पोंजी योजना या वास्तविक अवसर? गैस शुल्क आसमान छूने से उपयोगकर्ता सावधान
सबसे बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क एथेरियम (ईटीएच) में निष्क्रियता में बेजोड़ वृद्धि देखी जा रही है। संस्थागत अपनाने से लेकर बढ़ती लोकप्रियता तक, और भी बहुत कुछ। मांग को देखते हुए, एथेरियम (ईटीएच) नेटवर्क पार्ट...
न्यूयॉर्क के मेयर ने स्टेट बिटलाइसेंस रिमूवल स्कीम का प्रस्ताव क्यों दिया?
न्यूयॉर्क के प्रो क्रिप्टो मेयर, एरिक एडम्स का मानना है कि BitLicense नियम क्षेत्र के भीतर नवाचारों में बाधा डालने का काम करता है, सख्त BitLicense योजना को समाप्त करने की वकालत करते हुए, मेयर ...
यूएस डीओजे $ 960,000 क्रिप्टो पोंजी योजना में ब्लॉक बिट्स फंड संस्थापक को इंगित करता है
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने ब्लॉक बिट्स फंड के संस्थापक 44-वर्षीय जेपेथ डिलमैन पर निवेशकों को कुल $960 का झूठा आर्बिट्रेज ऑटोट्रेडर देने के लिए धोखा देने का आरोप लगाया है...
एरिक एडम्स ने राज्य से 'दबाव' वाली बिटलाइसेंस योजना को छोड़ने का आग्रह किया
न्यूयॉर्क शहर के सिटी मैनेजर एरिक एडम्स ने अपने राज्य के बिटलाइसेंसिंग शासन पर हमला करते हुए दावा किया है कि यह नवाचार और आर्थिक विकास को रोकता है। क्रिप्टो में एक अत्यधिक समापन मुख्य साक्षात्कार में...
एफटीएक्स सीईओ ने यील्ड फार्मिंग को पोंजी स्कीम बताया
एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने वास्तव में "उपज खेती" क्या है, इसकी व्याख्या पेश की है। लेकिन 25 अप्रैल को ऑड लॉट्स पॉडकास्ट के सतर्क श्रोताओं ने देखा होगा कि बैंकमैन-फ्राइड क्या कर रहा है...
यूएस प्रतिनिधि मैडिसन कॉथॉर्न ने LGCoin पंप-एंड-डंप योजना का आरोप लगाया
क्रिप्टो पंप-एंड-डंप योजना में कथित संलिप्तता के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मैडिसन कॉथॉर्न ने संघीय अंदरूनी व्यापार कानूनों की अवहेलना की हो सकती है। कई निगरानी समूहों का आरोप है कि उत्तरी कैरोलिना...
दो यूरोपीय लोगों पर एक अमेरिकी के खिलाफ उत्तर कोरियाई क्रिप्टो घोटाला योजना का आरोप लगाया गया था
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फिडेलिटी के उदाहरण के बाद, स्कारामुची का स्काईब्रिज अपनी 401 (के) पेंशन योजना में बिटकॉइन को जोड़ने के लिए
यूरी मोलचन एंटनी स्कारामुची ने ट्वीट किया है कि बिटकॉइन स्काईब्रिज के 401(k) कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा स्काईब्रिज कैपिटल के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी स्कारामुची ने ट्विटर पर घोषणा की है...
रॉबर्ट टेलर ने अवैध बिटकॉइन एटीएम योजना में आरोप लगाया
एक व्यक्ति पर न्यूयॉर्क में कई अवैध बिटकॉइन और क्रिप्टो एटीएम चलाने का आरोप लगाया गया है जो पूरे राज्य में लॉन्ड्रोमैट में स्थापित किए गए थे। 35 साल के रॉबर्ट टेलर पर अपराध का आरोप लगाया गया है...