क्रिप्टोक्यूरेंसी को सेंसरशिप प्रतिरोधी माना जाता है ... क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, इतना नहीं। अमेरिकी नियामकों द्वारा लगाए गए रिकॉर्ड जुर्माना के बाद बिट्ट्रेक्स ने इसे कठिन तरीके से पाया।
11 अक्टूबर को, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) और फाइनेंशियल क्राइम एन्फोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने घोषणा की कि बिट्ट्रेक्स, एक वाशिंगटन स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, पर कई प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के लिए $ 53 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा।
के अनुसार कथन, बिट्ट्रेक्स ने प्रतिबंध कानूनों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दायित्वों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः $24 मिलियन और $29 मिलियन से अधिक का दो जुर्माना लगाया गया। यह ओएफएसी द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर अब तक की सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई होगी।
स्वीकृत देशों ने बिट्ट्रेक्स में लगभग $ 263 मिलियन का लेन-देन किया
ओएफएसी के अनुसार, बिट्ट्रेक्स ने क्रीमिया, क्यूबा, ईरान, सूडान और सीरिया के व्यक्तियों को मार्च 263,451,600.13 और दिसंबर 2014 के बीच लगभग 2017 डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अपने मंच का उपयोग करने की अनुमति दी।
Bittrex भुगतान करने के लिए सहमत हुए कई प्रतिबंध कार्यक्रमों के 24,280,829.20 स्पष्ट उल्लंघन और बीएसए के एएमएल कार्यक्रम और एसएआर आवश्यकताओं के जानबूझकर उल्लंघन के लिए $116,421 करने के लिए अमेरिकी नियामकों को $29,280,829.20।
ओएफएसी के अनुसार, जुर्माना बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रतिबंधों और क्रिप्टो उद्योग के दायित्वों के अनुपालन में उचित नियंत्रण लागू करने के महत्व पर जोर देता है।
इसने आगे कहा कि "निष्क्रियता," उचित पृष्ठभूमि अनुसंधान की कमी, या एक संदिग्ध गैर-अनुपालन उपयोगकर्ता की रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप OFAC और FinCEN दोनों नियमों का उल्लंघन हो सकता है, संभावित रूप से गैरकानूनी कृत्यों को उनके प्लेटफार्मों के माध्यम से करने की अनुमति देता है।
रेगुलेटर एक्सचेंजों को प्रतिबंधों से आंखें मूंदने नहीं देंगे
ओएफएसी के प्रमुख एंड्रिया गाकी ने कहा कि जब भी कंपनियां प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से पालन करने में विफल रहती हैं, तो "वे अवैध अभिनेताओं के लिए एक वाहन बन सकते हैं जो संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।"
इसके अलावा, गैकी ने कहा कि विश्व स्तर पर सभी एक्सचेंजों को अपने ग्राहकों का उचित ज्ञान होना चाहिए; अन्यथा, उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के किसी भी उल्लंघन की अनुमति देने के लिए अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा।
"दुनिया भर में चल रहे वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजों को यह समझना चाहिए कि उनके ग्राहक कौन हैं और कहां हैं। ओएफएसी आभासी मुद्रा उद्योग और अन्य जगहों पर जवाबदेह फर्मों को रखना जारी रखेगा, जिनकी उचित नियंत्रण लागू करने में विफलता प्रतिबंधों के उल्लंघन की ओर ले जाती है।
फिनसीएन के कार्यवाहक निदेशक हिमामौली दास ने कहा कि बिट्ट्रेक्स ने एएमएल और एसएआर नियंत्रणों का अनुचित निष्पादन किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वीकृत अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों से लेनदेन, डार्कनेट मार्केटप्लेस, और Ransomware हमला करता है।
यह घोषणा क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सरकार के बढ़ते प्रयासों के बीच आई है। बिट्ट्रेक्स के अलावा, हाल ही में क्रैकेन की जांच की घोषणा की गई थी, और एसईसी ने हाल ही में एक शिकायत में उल्लेख किया था कि कॉइनबेस कुछ प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया हो सकता है, समेत AMP (AMP), रैली (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), रारी गवर्नेंस टोकन (RGT), LCX (LCX), पॉवरलेगर (POWR), DFX फाइनेंस (DFX), और क्रोमैटिका (KROM)। यह ऊब गए एप यॉट क्लब एनएफटी और क्रिप्टोकुरेंसी एपकोइन पर विचार करते हुए युग लैब्स की भी जांच कर रहा है। प्रतिभूतियां हो सकती हैं.
यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो एसईसी के प्रमुख ने कहा है कि सभी एथेरियम लेनदेन अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आ सकता है, और अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियां हो सकती हैं. यह एक चरम दृष्टिकोण होगा लेकिन निश्चित रूप से भविष्य के नियामक परिदृश्यों पर विचार करने वाला है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/bittrex-fined-with-53-million-for-violating-anti-money-laundering-laws/