बल्गेरियाई अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नेक्सो की जांच की

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बल्गेरियाई सरकार ने हाल ही में नेक्सो द्वारा की गई कथित अवैध गतिविधि से जुड़ी 15 साइटों पर पूर्ण पैमाने पर छापेमारी शुरू की।

बल्गेरियाई सरकार ने क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की गतिविधियों की जांच शुरू की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डिजिटल परिसंपत्ति वित्तीय संस्थान मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी के अपराधों, बिना लाइसेंस वाली बैंकिंग गतिविधियों और कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी जैसी अवैध आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

अधिकारियों ने नेक्सो की गतिविधियों को रूजा इग्नाटोवा के साथ जोड़ा है, जो जर्मनी की एक बल्गेरियाई मूल की सजायाफ्ता अपराधी है जिसे अक्सर "क्रिप्टोकरेंसी की रानी" कहा जाता है।सरकार ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी इग्नाटोवा की क्रिप्टो-संबंधित पिरामिड स्कीम वनकॉइन में शामिल थे, जिसे उसने 2014 में स्थापित किया था।

सरकार ने हाल ही में बुल्गारिया की राजधानी और सबसे बड़े शहर सोफिया में 15 से अधिक साइटों पर छापा मारा। "सोफिया में, क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की एक अवैध आपराधिक गतिविधि को बेअसर करने के उद्देश्य से एक पूर्व-परीक्षण जांच के हिस्से के रूप में सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं," बल्गेरियाई अभियोजक के कार्यालय के एक प्रवक्ता सियाका मिलेवा ने स्थानीय मीडिया को बताया।

"यह स्थापित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के मुख्य आयोजक बल्गेरियाई नागरिक हैं और मुख्य गतिविधियाँ बल्गेरियाई क्षेत्र से हैं," मिलेवा ने जोड़ा। उसने खुलासा किया कि बल्गेरियाई राष्ट्रीय जांच कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य एजेंसी (SANS) के 300 से अधिक कर्मियों ने विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर जांच के हिस्से के रूप में देश के भीतर नेक्सो कार्यालयों की पूर्ण पैमाने पर तलाशी शुरू की है।

विदेशी संस्थाओं द्वारा ऋणदाता के मंच पर किए गए संदिग्ध लेनदेन की खोज के बाद कुछ महीने पहले क्रिप्टो ऋणदाता की जांच बंद हो गई थी। कथित तौर पर गतिविधियों का उद्देश्य पश्चिम द्वारा रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करना था। अधिकारियों का आरोप है कि नेक्सो की गतिविधियों को कई फर्मों के तहत अंजाम दिया गया है।

नेक्सो का कहना है कि यह एएमएल नीतियों का पालन करता है

नेक्सो ने हाल ही में कई ट्वीट किए, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग [एएमएल] नो-योर-कस्टमर [केवाईसी] नीतियों का लगातार पालन किया है, जिसमें कहा गया है कि वे हमेशा अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करते हैं। इसके बावजूद, खुलासा हाल की रिपोर्टों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता था।

"दुर्भाग्य से, क्रिप्टो पर हालिया विनियामक कार्रवाई के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में किक पहले अपनाया है, बाद में प्रश्न पूछें। भ्रष्ट देशों में, यह धोखाधड़ी की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन वह भी बीत जाएगा। हम हमेशा संबंधित अधिकारियों और नियामकों के साथ सहयोग कर रहे हैं।" Nexo निष्कर्ष निकाला.

स्मरण करो कि अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल नेक्सो के खिलाफ अपने उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना दिए बिना एक्सआरपी के समर्थन को निलंबित करने के लिए मुकदमा दायर किया था। अधिकारी आंशिक रूप से ख़ारिज वर्ग कार्रवाई पिछले अगस्त।

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