ख़राब क्रेडिट? कोई बात नहीं। कथित घोटालेबाज कलाकारों के एक समूह पर धोखाधड़ी वाले क्रेडिट मरम्मत व्यवसाय चलाने और फिर अपने ग्राहकों की पहचान का उपयोग करके लाखों गुड़िया पर बंधक प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है...
टैग: वित्तीय अपराध
डॉगकोइन निवेशक ने 'पिरामिड स्कीम' का दावा करते हुए एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स पर $ 258 बिलियन का मुकदमा दायर किया
एक डॉगकॉइन निवेशक ने एलोन मस्क और उनकी दो कंपनियों, टेस्ला इंक और स्पेसएक्स पर $258 बिलियन का मुकदमा दायर किया है, और उन पर क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बढ़ाने के लिए "पिरामिड योजना" संचालित करने का आरोप लगाया है। ...
रियलिटी टीवी स्टार टॉड और जूली क्रिसली धोखाधड़ी, कर-चोरी के आरोपों में दोषी पाए गए
अटलांटा - रियलिटी टेलीविजन शो "क्रिसली नोज़ बेस्ट" के सितारे टॉड और जूली क्रिसली को मंगलवार को अटलांटा में बैंक धोखाधड़ी और कर चोरी सहित संघीय आरोपों में दोषी पाया गया। क्रिसले...
कर जांचकर्ताओं ने संभावित $ 1 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना की पहचान की, रिपोर्ट कहती है
अंतर्राष्ट्रीय कर अधिकारियों ने संभावित क्रिप्टो कर अपराधों के लिए 50 से अधिक सुरागों की पहचान की है, जिससे आने वाले हफ्तों में आधिकारिक जांच हो सकती है, जिसमें एक मामला $1 बिलियन का हो सकता है...
राय: मुझे अपने 401 (के) में बिटकॉइन क्यों नहीं चाहिए
हुर्रे! अंततः, मेरी 401(k) योजना का प्रबंधन करने वाली कंपनी मुझे अपनी सेवानिवृत्ति निधि का 20% तक एक डिजिटल पोंजी योजना पर दांव लगाने की अनुमति देगी जो कोई आय उत्पन्न नहीं करती है और जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। निष्ठा में...
सऊदी रॉयल्स घर, याच और कला बेच रहे हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस आय में कटौती करते हैं
रियाद, सऊदी अरब—सऊदी राजकुमारों ने अमेरिका और यूरोप में $600 मिलियन से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति, नौकाएं और कलाकृतियां बेची हैं, जब से राज्य के वास्तविक शासक ने पर्स पर लगाम कस दी है...
आपने ऑनलाइन साइड हसल से $700 कमाए। अब आईआरएस को पता चल जाएगा।
अब जबकि आपके 2021 के कर पूरे हो चुके हैं - या कम से कम चल रहे हैं - तो 2022 के लिए एक प्रमुख कर परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, जिससे eBay, Etsy, Airbnb, Venmo जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से पैसा कमाने वाले लाखों अमेरिकी प्रभावित होंगे...
ड्यूश बैंक को पोंजी योजना को सक्षम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमों का सामना करना होगा
न्यूयॉर्क और मियामी में न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि कथित तौर पर चेतावनियों की अनदेखी करने के लिए जर्मनी के डॉयचे बैंक एजी के खिलाफ निवेशक मुकदमे आगे बढ़ सकते हैं कि वह रियल एस्टेट से जुड़ी पोंजी योजना को वित्तपोषित करने में मदद कर रहा था...
मुक्त हुआवेई वित्त प्रमुख मेंग वानझोउ कंपनी की सुर्खियों में लौटे
हांगकांग—चीन में नायक के स्वागत के बाद घर लौटने के महीनों बाद, हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी के वित्त प्रमुख मेंग वानझोउ सोमवार को फिर से सुर्खियों में थे: इस बार, वह अधिक परिचित परिवेश में थीं...
Apple के पूर्व कर्मचारी पर $ 10 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया
संघीय अभियोजकों ने कहा कि ऐप्पल के एक पूर्व कर्मचारी पर रिश्वत लेकर, उपकरण चुराकर और मनी लॉन्ड्रिंग करके तकनीकी दिग्गज को 10 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। धीरेंद्र पी...
रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग फाइन की रिपोर्ट पर Tencent स्टॉक डूब गया
टेक्स्ट आकार Tencent मुख्यालय दक्षिणी चीनी शहर शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग प्रांत में है। नोएल सेलिस/एएफपी गेटी इमेजेज के माध्यम से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद टेनसेंट होल्डिंग्स लगभग 10% गिर गई...
अभियोजकों का कहना है कि देशभक्ति वोदका के पीछे पोंजी योजना, जिसे एक बार 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' पर दिखाया गया था, ने आईआरएस और एमेक्स बिलों का भुगतान करने के लिए निवेशकों को $ 900,000 से बाहर कर दिया।
कनेक्टिकट के एक व्यवसायी ने एक गैर-देशभक्त पोंजी योजना संचालित करने का अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसने एक अनुभवी वोदका कंपनी खरीदने के इच्छुक निवेशकों से 900,000 डॉलर हड़प लिए थे। ब्रायन ह्यूजेस, 57, मैडिसन, कंपनी के...
'कोई भी कानून से ऊपर नहीं है': तेल व्यवसायी ने अपनी पूर्व पत्नी को कड़वे तलाक में कठोर करने की कोशिश की - अब वह कर चोरी के लिए जेल जा रहा है
टॉड कोज़ेल ने कुर्दिस्तान के तेल क्षेत्रों में अपनी संपत्ति बनाई और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एक बार जेट-सेटिंग करने वाले गल्फ कीस्टोन पेट्रोलियम के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी पांच साल के लिए जेल जा रहे हैं...
राय: '401 (के) से बेहतर'? सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित निवेशकों के 5 मिलियन डॉलर से अधिक के धन को घोटालेबाज ने उड़ा दिया
प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अनुसार, मिडलैंड, टेक्सास के मार्को "सुली" पेरेज़ अपने ग्राहकों को बताते थे कि उनकी निवेश योजना 401(k) से बेहतर थी। अब अमेरिकी जिला न्यायालय...
सीईओ ने अपनी कंपनी से कपड़ों के बुटीक, प्लाजा होटल के दौरे और रिश्तेदार की शादी पर $15K के वित्तपोषण के लिए $200 मिलियन की चोरी करना स्वीकार किया
यह कुछ हद तक का गबन है। एक जर्मन सॉ-ब्लेड निर्माता के अमेरिकी मुख्य कार्यकारी ने एक लक्जरी कपड़े और फर्नीचर व्यवसाय के लिए कंपनी से 15 मिलियन डॉलर की चोरी करने का अपराध स्वीकार कर लिया है...
राष्ट्रव्यापी टैक्स-प्रेप फर्म के संस्थापक को 70 साल की अवधि में अत्यधिक शुल्क में $ 5 मिलियन कम करने के लिए जेल की सजा
कर के बोझ के बारे में बात करें. एक राष्ट्रव्यापी कर तैयारी श्रृंखला के संस्थापक को टैक्स रिफंड अग्रिम योजना चलाने के लिए एक साल और एक दिन की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसने ग्राहकों से 70 मिलियन डॉलर की ठगी की थी...
राय: रूस को मंजूरी देना एक मास्टरस्ट्रोक है जो विश्व मामलों में डॉलर की प्रमुख भूमिका को मजबूत करेगा
लंदन (प्रोजेक्ट सिंडिकेट) - यूक्रेन में क्रूर लड़ाई ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित रणनीतिक प्रतिभा वही है जो इसके लिए तैयार की गई थी। हालांकि प...