यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने दो अमेरिकी निवासियों और उनकी संस्थाओं पर एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना चलाने का आरोप लगाया है, जिसने 170 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया है। सीएफटीसी सी...
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CFTC ने 2 क्रिप्टो जालसाजों को $44M पोंजी योजना में शामिल किया
दो संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी धोखेबाजों पोर्टलैंड, ओरेगॉन के सैम इक्कुर्टी और इलिनोइस के रविशंकर अवधनम पर यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है...
$44M पोंजी स्कीम पर $18M फंड की चोरी करने का आरोप
दो व्यक्तियों और एक कंपनी पर एक अवैध सामुदायिक पूल का संचालन करने और "डिजिटल संपत्तियों में निवेश करने वाले आय फंड" के माध्यम से धोखाधड़ी से $44 मिलियन मांगने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी सा...
कोरियाई अभियोजक टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ के खिलाफ पोंजी योजना शुल्क लाने पर विचार कर रहे हैं
कोरिया में सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक का कार्यालय जांच कर रहा है कि क्या वह टेराफॉर्म लैब के सीईओ, डो क्वोन के खिलाफ पोंजी योजना का आरोप लगा सकता है। कोरिया में अभियोजक का विभाग...
टेरा (LUNA) के संस्थापक डो क्वोन पोंजी धोखाधड़ी के दावों पर दक्षिण कोरिया की जांच का सामना कर रहे हैं: रिपोर्ट
इस महीने की शुरुआत में दो प्रमुख क्रिप्टो के ढहने के मद्देनजर टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ को संभावित आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। एक नई रिपोर्ट में, योनहाप न्यूज़ का कहना है कि दक्षिण कोरियाई अधिकारी सहमत हैं...
अभियोजकों ने टेराफॉर्म लैब्स के विघटन के बीच पोंजी धोखाधड़ी के आरोपों के साथ डो क्वोन की जांच की
डू क्वोन का घोटाला गहराता नजर आ रहा है. द कोरिया टाइम्स के अनुसार, अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि टेरा दुर्घटना के बाद वे उसके खिलाफ पोंजी धोखाधड़ी का आरोप दायर करेंगे या नहीं। ऐसा एक दिन आता है...
टेरा के डू क्वॉन ने पोंजी चलाने के लिए जांच की: रिपोर्ट
मुख्य तथ्य दक्षिण कोरियाई निवेशकों के एक समूह की आपराधिक शिकायतों के अलावा, अभियोजक कथित तौर पर पोंजी आरोपों पर टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन की जांच कर रहे हैं। अभियोजक जांच कर रहे हैं...
CFTC ने $2M क्रिप्टो पोंजी योजना चलाने के लिए 44 लोगों को दोषी ठहराया
हाल की कई पोंजी योजनाओं ने अपने निवेशकों से चोरी करने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) बुनियादी ढांचे और क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया है। CFTC ने दो अमेरिकियों पर क्रिप्टोकरेंसी चलाने का आरोप लगाया...
CFTC $2M क्रिप्टो पोंजी योजना चलाने के साथ 44 पुरुषों का शुल्क लेता है
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) के अधिकारियों ने पोर्टलैंड, ओरेगॉन के सैम इक्कुर्टी (जिन्हें श्रीनिवास आई राव के नाम से भी जाना जाता है) और ऑरोरा, इलिनोइस के रविशंकर अवधनम के साथ-साथ कई कंपनियों पर आरोप लगाया है...
मेकरडीएओ के संस्थापक ने जनवरी में पोंजी के रूप में टेरायूएसडी (यूएसटी) की भविष्यवाणी की, लेकिन कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया
- विज्ञापन - मेकरडीएओ के संस्थापक ने चेतावनी दी थी कि यूएसटी शून्य हो जाएगा क्योंकि यह एक ठोस पोंजी है। यह अब कोई खबर नहीं है कि टेराफॉर्म लैब्स इकोसिस्टम टोकन, जिसमें टेरायूएसडी (यूएसटी) भी शामिल है...
क्रिप्टो पोंजी योजनाओं के लिए डेफी स्पेस एक बड़े पैमाने पर प्रजनन स्थल कैसे बन गया है
हाल की बड़ी संख्या में पोंजी योजनाओं ने अपने ग्राहकों को धोखा देने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) बुनियादी ढांचे का उपयोग किया है। यह लेख DeFi पारिस्थितिकी तंत्र की पड़ताल करता है और कैसे धोखेबाज इसका फायदा उठाने में सक्षम हैं...
कर जांचकर्ताओं ने संभावित $ 1 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना की पहचान की, रिपोर्ट कहती है
अंतर्राष्ट्रीय कर अधिकारियों ने संभावित क्रिप्टो कर अपराधों के लिए 50 से अधिक सुरागों की पहचान की है, जिससे आने वाले हफ्तों में आधिकारिक जांच हो सकती है, जिसमें एक मामला $1 बिलियन का हो सकता है...
$ 1 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना 5 वित्तीय नियामकों द्वारा पहचानी गई
पिछले महीने गिरावट के बाद से डिजिटल मुद्राओं का परीक्षण किया गया है। विकासशील व्यापार क्षेत्र बुनियादी तौर पर बढ़ती लागत, गिरते संसाधनों और विभिन्न प्रकार की वित्त व्यवस्था से हिल गया है...
5 देशों के क्रिप्टो नियामक संभावित $ 1 बिलियन पोंजी योजना की पहचान करते हैं
हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना चुनौतीपूर्ण रहा है। उभरता हुआ बाज़ार कीमतों में भारी बदलाव, गिरती संपत्ति और कई तरह की आर्थिक चुनौतियों से हिल गया है। चूंकि एन...
FTX सैम बैंकमैन-फ्राइड ने टेरा के संस्थापक का बचाव किया, कहते हैं 'ज्यादातर खराब निवेश पोंजी स्कीम नहीं हैं'
एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने टेरा इकोसिस्टम और इसके सीईओ और सह-संस्थापक, डू क्वोन के बचाव में ट्वीट किया है। कॉइन्डेस्क लेख के जवाब में जिसमें डू क्वोन को क्रिप्टो के एलिजाबेथ होम्स के रूप में वर्णित किया गया था...
टेरा पारिस्थितिकी तंत्र ढह गया, सैम बैंकमैन-फ्राइड रॉबिनहुड स्टॉक खरीदता है, और क्रिप्टो व्यापारी को पोंजी योजना के लिए जेल की सजा मिलती है: होडलर डाइजेस्ट, मई 8-14
प्रत्येक शनिवार को आने वाला, होडलर डाइजेस्ट आपको इस सप्ताह घटित प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार को ट्रैक करने में मदद करेगा। सबसे अच्छे (और सबसे खराब) उद्धरण, अपनाने और विनियमन पर प्रकाश डाला गया, अग्रणी सिक्के, जनसंपर्क...
यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड शेयर क्रिप्टो क्रिमिनल लीड्स, जिसमें संभावित $ 1B पोंजी स्कीम शामिल है - विनियमन बिटकॉइन समाचार
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के अधिकारियों ने डेटा साझा किया है और 50 से अधिक क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक सुरागों की पहचान की है, जिसमें एक मामला $1 बिलियन पोंजी घोटाले का भी हो सकता है...
क्रिप्टोस पिछले समर्थन से नीचे टूट गया, फिर उछाल: बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी
समर्थन करने के लिए नीचे जा रहे हैं. गेटी मूल्य चार्ट पर वह स्थान जहां कुछ सप्ताह या महीने पहले "नीचे" रुका और "ऊपर" शुरू हुआ, विश्लेषकों को समर्थन स्तर के रूप में जाना जाता है। खरीदार के रूप में पर्याप्त निवेशक आये...
क्रिप्टोकरेंसी: पिरामिड स्कीम बनाम पोंजी स्कीम?
– विज्ञापन – क्या आपने कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को यह कहते सुना है कि वे पोंजी स्कीम में फंस गए हैं? इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में लगाया जा सकता है; हालाँकि, यह आज भी मौजूद है। वास्तव में, ...
दक्षिण अफ्रीकी बिटकॉइन पोंजी योजना के पीछे के मास्टरमाइंड ने $ 291 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा - विनियमन बिटकॉइन समाचार
दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी बिटकॉइन पोंजी योजनाओं में से एक, मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल (एमटीआई) के मास्टरमाइंड को योजना के परिसमापक ने घोटाले के संचालन को कवर करने के लिए $ 291 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा है...
लूना, यूएसटी पोस्टमॉर्टम: क्या यह एक समन्वित हमला था या एक पोंजी
टेरा के यूएसटी को डॉलर के खूंटी से नीचे गिरे हुए दो दिन बीत चुके हैं और ऐसा लगता है कि पुनर्प्राप्ति के कोई भी प्रयास विफल हो गए हैं। LUNA एक दुर्भाग्यपूर्ण शृंखला का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बन गया है...
CFTC ने कार्रवाई जारी रखी, $543K FX पोंजी योजना का भंडाफोड़ किया
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने मंगलवार को दो कंपनियों, नवाबी एंटरप्राइज और हाइपरियन कंसल्टिंग और उनके मालिक ईशाक ना... के खिलाफ नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर करने की घोषणा की।
बिटकॉइन-क्यूटी वॉलेट में प्रयुक्त तकनीक के सीटीओ को लगता है कि क्रिप्टो एक "पोंजी स्कीम" है
लोकप्रिय प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क क्यूटी के सीटीओ - जिसे एडोब, टेस्ला, ब्लैकबेरी, गूगल और ब्लिजार्ड जैसे तकनीकी दिग्गज उपयोग करते हैं - ने 6 मई को क्रिप्टोकरेंसी को "पोंजी स्कीम" कहा। हालांकि, कंपनी ने...
माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ को $62M क्रिप्टो पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड के लिए प्रेरित किया गया
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ लुइज़ कैपुसी जूनियर को शुक्रवार को एक घोटाले को अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसने दुनिया भर के निवेशकों को लगभग 62 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है।...
एथेरियम: पोंजी योजना या वास्तविक अवसर? गैस शुल्क आसमान छूने से उपयोगकर्ता सावधान
सबसे बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क एथेरियम (ईटीएच) में निष्क्रियता में बेजोड़ वृद्धि देखी जा रही है। संस्थागत अपनाने से लेकर बढ़ती लोकप्रियता तक, और भी बहुत कुछ। मांग को देखते हुए, एथेरियम (ईटीएच) नेटवर्क पार्ट...
यूएस डीओजे $ 960,000 क्रिप्टो पोंजी योजना में ब्लॉक बिट्स फंड संस्थापक को इंगित करता है
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने ब्लॉक बिट्स फंड के संस्थापक 44-वर्षीय जेपेथ डिलमैन पर निवेशकों को कुल $960 का झूठा आर्बिट्रेज ऑटोट्रेडर देने के लिए धोखा देने का आरोप लगाया है...
एफटीएक्स सीईओ ने यील्ड फार्मिंग को पोंजी स्कीम बताया
एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने वास्तव में "उपज खेती" क्या है, इसकी व्याख्या पेश की है। लेकिन 25 अप्रैल को ऑड लॉट्स पॉडकास्ट के सतर्क श्रोताओं ने देखा होगा कि बैंकमैन-फ्राइड क्या कर रहा है...
राय: मुझे अपने 401 (के) में बिटकॉइन क्यों नहीं चाहिए
हुर्रे! अंततः, मेरी 401(k) योजना का प्रबंधन करने वाली कंपनी मुझे अपनी सेवानिवृत्ति निधि का 20% तक एक डिजिटल पोंजी योजना पर दांव लगाने की अनुमति देगी जो कोई आय उत्पन्न नहीं करती है और जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। निष्ठा में...
कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि वेव्स एक पोंजी स्कीम है?
अमेरिकी डॉलर से जुड़ी एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा, न्यूट्रिनो अपने खूंटी से 15% गिर गई है और अब एक डॉलर के बजाय इसकी कीमत लगभग 82 सेंट है। न्यूट्रिनो (यूएसडीएन) बाजार में शीर्ष दस स्थिर मुद्रा है और...
पोंजी स्कीम के आरोपों के बाद WAVES का स्थिर सिक्का USDN डी-पेग हो गया और $0.85 तक गिर गया
अरमान शिरिनियन वेव्स, जिसने मार्च में 450% से अधिक की बढ़त हासिल की, अफवाहों के बाद पहले ही अपने मूल्य का 35% खो चुका है इवानोव द्वारा बैंकमैन-फ्राइड वेव्स-संचालित स्थिर मुद्रा यूएसडीएन डी को दोषी ठहराने के पीछे सामग्री नाटक...
ड्यूश बैंक को पोंजी योजना को सक्षम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमों का सामना करना होगा
न्यूयॉर्क और मियामी में न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि कथित तौर पर चेतावनियों की अनदेखी करने के लिए जर्मनी के डॉयचे बैंक एजी के खिलाफ निवेशक मुकदमे आगे बढ़ सकते हैं कि वह रियल एस्टेट से जुड़ी पोंजी योजना को वित्तपोषित करने में मदद कर रहा था...
मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल ने पोंजी योजना का अभ्यास किया
रिफ्लेक्ट एक्सचेंज ग्लोबल, जिसे एमटीआई भी कहा जाता है, विदेशी मुद्रा विशेषज्ञता में काम करता है। यह एक वेब-आधारित अटकल मंच है जो उन्नत कम्प्यूटरीकृत प्रोग्रामिंग और कृत्रिम तर्क के आदान-प्रदान का समन्वय करता है...