कांग जोंग-ह्योन के साथ दो अन्य पर गबन और विश्वास के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिथंब के मालिक कांग जोंग-ह्योन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है...
टैग: अभियोजन पक्ष
अभियोजकों ने छोटे बैंक में SBF के $50M जमा को ज़ब्त कर लिया
50 जनवरी को याहू फाइनेंस (YF) की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों ने 4 जनवरी को फार्मिंगटन स्टेट बैंक में रखे गए FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) के 24 मिलियन डॉलर से कम की राशि जब्त कर ली। कुल राशि...
अमेरिकी अभियोजकों की नज़र सैम बैंकमैन-फ़्रीड के $400 मिलियन के निवेश पर है
संघीय अभियोजक सैम बैंकमैन-फ्राइड के हेज फंड मोडुलो कैपिटल में $400 मिलियन के निवेश की जांच कर रहे हैं, जो एफटीएक्स के समान परिसर में स्थित है। अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या बैंकमैन-फ्राइड ने निवेश किया है...
अभियोजकों का कहना है कि एलिजाबेथ होम्स ने धोखाधड़ी की सजा के बाद मेक्सिको के लिए वन-वे फ्लाइट बुक की
टॉपलाइन पिछले साल बदनाम थेरानोस संस्थापक एलिजाबेथ होम्स को धोखाधड़ी का दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद, उन्होंने मेक्सिको की एकतरफ़ा यात्रा खरीदी, अभियोजकों ने गुरुवार को अदालत के दस्तावेज़ों में उनका विरोध करते हुए आरोप लगाया...
अभियोजकों का कहना है कि पत्नी एना वॉल्शे के गायब होने के दिन ब्रायन वॉल्शे ने 'एक शरीर को निपटाने के सर्वोत्तम तरीके' खोजे
टॉपलाइन ब्रायन वाल्शे ने बुधवार को हत्या के इरादे से हमला करने और एक शव को गैरकानूनी तरीके से संभालने के आरोपों में दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि अभियोजकों ने उनकी पत्नी की मौत के मामले में उनके खिलाफ सबूतों का खुलासा किया...
बल्गेरियाई अभियोजकों का कहना है कि नेक्सो की जांच राजनीतिक नहीं है
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बुल्गारिया के मुख्य अभियोजकों के प्रवक्ता सिइका मिलेवा ने क्रिप्टो ऋण देने वाली फर्म नेक्सो के खिलाफ जांच के पीछे राजनीतिक प्रेरणा से इनकार किया। टिप्पणियाँ की गईं...
बुल्गारिया में अभियोजकों ने नेक्सो पर गंभीर आरोप लगाए
बुल्गारिया से जुड़े अभियोजकों ने नेक्सो पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यह इकाई एक केंद्रीकृत क्रिप्टो ऋणदाता है जो देश से ही संबंधित है। उनके अनुसार, नेक्सो हुआ...
बल्गेरियाई अभियोजकों ने सोफिया में क्रिप्टो अपराध के खिलाफ कार्रवाई शुरू की
बुल्गारिया ने क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच शुरू की और उसके मुख्यालय पर छापा मारा। पहले, नेक्सो ने अपनी क्रिप्टो हिस्सेदारी पर प्रति वर्ष 36% तक की पेशकश की थी। कंपनी सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है...
अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा स्क्रूटनी के तहत इंजीनियरिंग के पूर्व एफटीएक्स निदेशक, न्यूयॉर्क में अभियोजकों के साथ कथित प्रोफेसर सत्र - बिटकॉइन समाचार
मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारी कथित तौर पर एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निशाद सिंह की जांच कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट, सार्वजनिक...
अमेरिकी अभियोजकों ने बिनेंस हेज फंड कनेक्शन की जांच की
हालाँकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाज़ार ने नए साल में बदलाव किया है, सीज़ेड के साम्राज्य का लगातार परीक्षण किया गया है। रॉयटर्स के बाद, वाशिंगटन पोस्ट बिनेंस पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाला अगला शीर्ष प्रकाशन था...
यूएस प्रॉसीक्यूटर्स सबपोना हेज फंड्स को क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस से जोड़ा गया
सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी वकील के कार्यालय ने कुछ निवेश फर्मों को सम्मन भेजकर उनसे पिछले कुछ महीनों में बिनेंस के साथ अपने संचार के रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए कहा है...
अभियोजक पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी निषाद सिंह की जांच करते हैं: ब्लूमबर्ग
संघीय अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह ने ट्रेडिंग योजनाओं में कोई भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के धन का अवैध उपयोग हुआ, ब्लूमबर्ग पहले...
बिनेंस एक्सचेंज अमेरिकी अभियोजकों द्वारा सख्त जांच के अधीन है - यहाँ क्या हो रहा है
अमेरिकी अभियोजक वर्तमान में मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों के संभावित उल्लंघन के लिए बिनेंस और अमेरिकी हेज फंड के बीच संबंध की जांच कर रहे हैं और उनके द्वारा कड़ी जांच की जा रही है। उप...
फेडरल प्रॉसीक्यूटर्स एंड एसईसी प्रोबिंग क्रिप्टो टाइटन डिजिटल करेंसी ग्रुप: रिपोर्ट
कथित तौर पर संघीय अधिकारी क्रिप्टो दिग्गज डिजिटल करेंसी ग्रुप (DCG) के आंतरिक वित्त की जांच कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, मामले से परिचित अज्ञात सूत्र...
संघीय अभियोजकों ने बायनेन्स पर हेज फंडों का समर्थन किया
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय अभियोजक सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की जांच कर रहे हैं और इसकी जांच के हिस्से के रूप में कई हेज फंडों को समन किया है। सिएटल के अमेरिकी एट...
रिपोर्ट का दावा है कि अमेरिकी अभियोजकों ने बिनेंस डीलिंग के संबंध में हेज फंड की जांच की - बिटकॉइन न्यूज
मामले से परिचित दो लोगों के अनुसार, संघीय अभियोजक कथित तौर पर यूएस-आधारित हेज फंड की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के साथ सौदा किया है। हेज फंड थे...
वेबसाइट लॉन्च की गई एसबीएफ पीड़ित: अभियोजकों ने ईमेल के लिए आग्रह किया
अमेरिकी अभियोजकों ने शुक्रवार को एसबीएफ पीड़ितों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। संघीय अभियोजकों को अब पीड़ितों से संपर्क करने के लिए केवल वेबसाइट का उपयोग करना होगा। अमेरिकी अटॉर्नी ने और अधिक अभियोगों का पालन करने का सुझाव दिया है। एक अनुपालन में...
बिनेंस इन्वेस्टमेंट पर अभियोजकों की नजर में यूएस हेज फंड
ब्रेकिंग न्यूज कवरेज पर अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अभी विनाशकारी 2022 से बाहर निकला है, लेकिन यह स्थान अभी भी उतना ही गंदा है जितना कि था। यह कथन है...
अमेरिकी अभियोजकों ने बिनेंस सौदे के रिकॉर्ड के लिए हेज फंड को तलब किया
पिछले कुछ महीनों में, वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बिनेंस के साथ बातचीत करने वाले हेज फंड के लिए सम्मन जारी किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी...
बाइनेंस जांच के सामने आने के बाद अमेरिकी अभियोजकों ने हेज फंड को तलब किया: रिपोर्ट
संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजक मनी-लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के साथ हेज फंड के संबंधों की जांच कर रहे हैं। वाशिंगटन द्वारा उद्धृत अज्ञात सूत्रों के अनुसार...
अमेरिकी अभियोजकों ने एसबीएफ पीड़ितों के लिए वेबसाइट शुरू की
अमेरिकी सरकार ने उन लोगों से आह्वान किया है जो सोचते हैं कि वे सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) के अपराधों से प्रभावित हैं, ताकि वे यह सत्यापित करने के लिए अभियोजकों से संपर्क कर सकें कि क्या वे पीड़ित हैं। एक जनवरी के अनुसार...
न्यू यॉर्क जांच में संघीय अभियोजक डिजिटल मुद्रा समूह और सहायक उत्पत्ति - बिटकॉइन समाचार
डिजिटल करेंसी ग्रुप के सीईओ बैरी सिलबर्ट को लिखे एक खुले पत्र में जेमिनी के सह-संस्थापक कैमरन विंकलेवोस के आरोपों के बाद, "मामले से परिचित लोगों" का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय समर्थक...
DCG कथित तौर पर अमेरिकी अभियोजकों की जांच के अधीन है
ब्लूमबर्ग ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) को अब अपने आंतरिक वित्तीय लेनदेन पर अमेरिकी अधिकारियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि के अनुसार...
पूर्व-FTX वकील ने अमेरिकी अभियोजकों के साथ सहयोग किया, रॉयटर्स की रिपोर्ट, परिचित स्रोत का हवाला देते हुए
सैम बैंकमैन-फ्राइड की दिवालिया एफटीएक्स क्रिप्टो फर्म के एक पूर्व वकील ने अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कंपनी के लेन-देन के बारे में जो कुछ भी वह जानते थे उसका विवरण प्रदान किया...
अमेरिकी अभियोजकों ने पूर्व एफटीएक्स इंजीनियर निषाद सिंह की जांच की; एसबीएफ को बड़ा झटका?
मैनहट्टन में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय अभियोजक एसबीएफ के आंतरिक घेरे में पहुंच रहे हैं, जिसमें नवीनतम इंजीनियरिंग के हाई-प्रोफाइल एफटीएक्स निदेशक निशाद सिंह हैं। दोषी पाए जाने पर सिंह को दोषी ठहराया जा सकता है...
पूर्व एफटीएक्स वकील ने अभियोजकों को सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ 8 काउंट केस बनाने में मदद की: रॉयटर्स
– विज्ञापन – सारांश: डैनियल फ्राइडबर्ग ने अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी दी कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा रिसर्च को वित्तपोषित करने के लिए एफटीएक्स ग्राहक निधियों को डायवर्ट किया। एफबीआई एज ने फ्रीडबर्ग से संपर्क किया था...
पूर्व FTX वकील ने SBF फंड के दुरुपयोग पर अमेरिकी अभियोजकों को इत्तला दी: रॉयटर्स
ध्वस्त क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व शीर्ष वकील, डैनियल फ्रीडबर्ग ने अमेरिकी अभियोजकों के साथ संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के ग्राहक निधि के उपयोग के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। फ्रीडबर्ग एक बैठक में शामिल हुए...
अमेरिकी अभियोजक एसबीएफ के अलमेडा से जुड़े खातों की जांच कर सकते हैं
2023 आ गया है, लेकिन सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) की समस्याएं जल्द ही उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। चूंकि संयुक्त राज्य के अधिकारी उन खातों के खिलाफ जांच करने की योजना बना रहे हैं जो एसबीएफ से जुड़े हो सकते हैं...
संघीय अभियोजक एसबीएफ-लिंक्ड वॉलेट की जांच कर रहे हैं
ब्लूमबर्ग ने बताया कि संघीय अभियोजक बदनाम एफटीएक्स संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) और उनके दिवालिया क्रिप्टो कारोबार से जुड़े वॉलेट से जुड़े कुछ क्रिप्टो लेनदेन की जांच कर रहे हैं...
वकीलों का कहना है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड को एक अनुकूल दलील देने की पेशकश करने की संभावना नहीं है
पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड अपने ऊपर लगे वायर धोखाधड़ी के दो मामलों और साजिश के छह मामलों की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, यदि वह दोषी होने की बजाय दोषी याचिका में प्रवेश करते हैं...