कानूनी • फरवरी 22, 2023, 6:34 अपराह्न ईएसटी फ़ोर्सेज के संस्थापक, एक विकेन्द्रीकृत वित्त क्रिप्टो निवेश मंच, को $340 मिलियन के "वैश्विक पोंजी और पिरामिड घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था...
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$ 4,000,000,000 योजना के लिए 'क्रिप्टोक्वीन' चाहता था, 2018 में बल्गेरियाई माफिया द्वारा यॉट पर हत्या कर दी गई: रिपोर्ट
एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि $4,000,000,000 के वनकॉइन घोटाले में अपनी कथित भूमिका के लिए वांछित 'क्रिप्टोक्वीन' की 2018 में एक नौका पर हत्या कर दी गई होगी। ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार...
क्रिप्टो निवेशकों ने अपना पैसा 4.6 में 2022 बिलियन डॉलर मूल्य की पंप और डंप योजना में लगाया
हाल के वर्षों में, क्रिप्टोकरेंसी निवेश और पैसा कमाने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। हालाँकि, क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ धोखाधड़ी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। ...
स्टीव फोर्ब्स ने बिडेन टैक्स स्कीम में "शरारत" की चेतावनी दी
कांग्रेस ने पिछले साल स्टॉक बायबैक पर 1% टैक्स लगाया था। यदि Apple उसका 1 बिलियन डॉलर का स्टॉक खरीदता है, तो उसे अंकल सैम को 10 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। अपने अंतहीन स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में, जो बिडेन ने प्रस्तावित किया...
चीफ्स डिफेंसिव प्लान ने वाइकिंग्स को 2023 में पालन करने की योजना दी
वाइकिंग्स को क्रिस जोन्स जैसे रक्षात्मक खिलाड़ी की ज़रूरत है जो किसी भी समय मैदान पर कदम रखते ही तबाही मचा सकता है। (डेविड यूलिट/गेटी इमेजेज द्वारा फोटो) गेटी इमेजेज सुपर बाउल का परिणाम था...
चाइनीज पोंजी स्कीम से जुड़ी व्हेल पांचवीं सबसे बड़ी मैटिक होल्डर बनी
ऑन-चेन ब्लॉकचेन सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स कंपनी पेकशील्ड के अनुसार, चीनी मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) पोंजी प्रोजेक्ट से जुड़े एक वॉलेट एड्रेस ने 22.37 मिलियन से अधिक जमा किया है...
EminiFX के सीईओ ने निवेशकों को धोखा देने के लिए $240M योजना के लिए दोषी ठहराया
एक क्रिप्टो और फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के सीईओ ने $248M धोखाधड़ी योजना के लिए अपना अपराध स्वीकार किया। धोखाधड़ी वाले उद्यम में अपनी भूमिका के लिए एमिनीएफएक्स सीईओ को दस साल तक की जेल का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार...
क्रिप्टो, विदेशी मुद्रा मंच के सीईओ ने $248M धोखाधड़ी योजना के लिए दोषी ठहराया
कथित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमिनीएफएक्स के सीईओ एड्डी अलेक्जेंड्रे ने न्यूयॉर्क जिला अदालत में कमोडिटी धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया है, और उन निवेशकों को लाखों का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिन्होंने उनके फंड खो दिए थे...
चीनी-आधारित अवतार पोंजी योजना MATIC व्हेल बन गई
एक चीनी एमएलएम पोंजी स्कीम पांचवीं सबसे बड़ी MATIC धारक बन गई है। परियोजना के लेन-देन के कारण नेटवर्क पर गैस शुल्क में वृद्धि हुई है। मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) पोंजी प्रोजेक्ट पांचवां है...
क्रेग राइट रिपल और एक्सआरपी को एक पिरामिड योजना के रूप में वर्णित करता है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगी
क्रेग राइट: बिटकॉइन डेवलपर्स के खिलाफ मामले का नतीजा रिपल और एक्सआरपी को 'खत्म' कर देगा। राइट रिपल और एक्सआरपी समुदाय के साथ अपने युद्ध पथ पर जारी है। ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर वैज्ञानिक और स्व-प्रशंसित...
क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम के प्रमोटर को $ 17 मिलियन के साथ भाग लेने के लिए मजबूर किया गया
सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया के क्षेत्र में एक संघीय न्यायाधीश ने एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना के नेता को 17 से अधिक व्यापारियों और निवेशकों को क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में $800 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है...
क्रिप्टो स्कीम के संस्थापक माई बिग कॉइन को 8 साल से अधिक जेल में सजा काटनी है
रान्डेल क्रेटर - धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय "माई बिग कॉइन" के संस्थापक - को 100 महीने जेल में बिताने होंगे। संघीय अभियोजकों ने पहले इस बात पर ज़ोर दिया था कि उसकी सज़ा 13 साल होनी चाहिए...
कानून के प्रोफेसर का कहना है कि एसईसी रिपल को पोंजी स्कीम की तरह मान रहा है
जैसा कि व्यापक रूप से प्रचारित मामला जिसमें संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) रिपल पर अवैध रूप से एक्सआरपी टोकन बेचने का आरोप लगा रहा है, उसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहा है, एक विशेष कानून...
सेल्सियस ने आधिकारिक रिपोर्ट में पोंजी योजना करार दिया
क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस के दिवालियापन मामले में अदालत द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परीक्षक ने एक अंतिम रिपोर्ट दायर की है, जिसमें कंपनी के पोंजी स्कीम के रूप में संचालन की पुष्टि की गई है। सेल्सियस की पोंजी स्कैन के रूप में पुष्टि की गई...
$ 4,000,000,000 पिरामिड योजना में भूमिका के लिए FBI द्वारा 'क्रिप्टोक्वीन' ब्रिटेन में लक्ज़री अपार्टमेंट बेचता है: रिपोर्ट
बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके में नई पारदर्शिता आवश्यकताओं से पता चलता है कि 4 बिलियन डॉलर की पिरामिड स्कीम वनकॉइन की कथित सह-संस्थापक रुजा इग्नाटोवा, एल में एक आलीशान पेंटहाउस संपत्ति की मालिक हैं...
SHIB सेना ने पूर्व बड़े SHIB बर्नर पर हमला किया जिसने शीबा इनु को पिरामिड योजना के रूप में पटक दिया
बिगर एंटरटेनमेंट के सीईओ और पूर्व SHIB उत्साही यूरी मोलचन अपनी बात पर कायम हैं, उन्होंने शीबा इनु को पिरामिड योजना कहा सामग्री कूपर ने SHIB देव टीम की आलोचना की SHIB अकाउंट ने स्टीवन कूपर को वापस कर दिया, ची...
अमेज़ॅन ने $ 5 प्रति माह की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग स्कीम लॉन्च की क्योंकि यह हेल्थकेयर में और आगे बढ़ गई
टॉपलाइन अमेज़ॅन ने मंगलवार को एक नए प्रिस्क्रिप्शन दवा कार्यक्रम की घोषणा की, जो ग्राहकों को एक निश्चित शुल्क पर जितनी चाहें उतनी दवाएं दे रहा है, ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन रिटेलर की यह नवीनतम पेशकश है...
ग्रोगन ने बिनेंस में कथित फ्रंट-रनिंग स्कीम को धमाका किया
कॉइनबेस में उत्पाद और व्यवसाय संचालन के प्रमुख, कॉनर ग्रोगन ने अज्ञात अभिनेताओं को फ्रंट-रन ट्रेडों की अनुमति देने के लिए बिनेंस की आलोचना की। ग्रोगन ने 18 महीने तक के पैटर्न का पता लगाने का दावा किया है...
समूह का दावा है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 'सांठगांठ वाली योजना' के कारण उच्च अंडे की कीमतें
21 जनवरी, 2023 को न्यूयॉर्क में ऊंची कीमतों पर अंडे की बिक्री। फतिह अकटास/अनादोलु एजेंसी गेटी इमेजेज के माध्यम से) अंडे की कीमतें 2022 में ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गईं - और एक समूह इस प्रवृत्ति का आरोप लगा रहा है...
आईएमएफ 5-पॉइंट क्रिप्टो रेगुलेशन स्कीम की सिफारिश करता है
जैसे ही वैश्विक प्रभावशाली लोगों ने दावोस में अपनी कोहनी रगड़ी, आईएमएफ ने वैश्विक नियामकों को क्रिप्टो के लिए सिफारिशें जारी कीं। आप किससे पूछते हैं इसके आधार पर, क्रिप्टो विनियमन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है या विशाल नई संभावनाएं खोल सकता है...
'क्रिप्टो एक विकेंद्रीकृत पोंजी स्कीम है...': जेपी मॉर्गन के सीईओ का कहना है
सीएनबीसी के "स्क्वॉक बॉक्स" के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, जेपी मॉर्गन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जेमी डिमन ने बिटकॉइन (बीटीसी), क्रिप्टो योजना और ब्लॉकचेन के बारे में बात की। 19 जनवरी, 2023 को डिमन ने कहा, "बिटकॉई...
$100 मिलियन NJ डेली योजना के पीछे संदिग्ध थाईलैंड में गिरफ्तार
टॉपलाइन कई रिपोर्टों के अनुसार, एक व्यक्ति पर उस योजना में भाग लेने का आरोप है, जिसने थोड़े समय के लिए 100 मिलियन डॉलर मूल्य की एक छोटी न्यू जर्सी को कागजों पर प्रस्तुत किया था, उसे थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उसे सामना करना पड़ेगा...
बड़े पैमाने पर बिटकॉइन धोखाधड़ी योजना के मास्टरमाइंड जेल गए
एलेक्स डोवब्न्या आज बड़े पैमाने पर बिटकॉइन धोखाधड़ी योजना के पीड़ितों के लिए कड़वी जीत का प्रतीक है क्योंकि साजिश में शामिल चार प्रमुख लोगों को जेल भेजा गया था, मंगलवार को प्रेस्टन क्राउन कोर्ट ने जेल भेजा...
वी ग्लोबल की $2 बी क्रिप्टो पिरामिड योजना में, सीईओ को 25 वर्ष मिलते हैं
पिरामिड स्कीम जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक चली। निवेशकों को 2.26 अरब डॉलर का चूना लगाया गया, अन्य आरोपियों को 4 से 14 साल की सजा; और आकर्षक हैं. पिरामिड योजनाएँ अपनी भ्रामक जानकारी के लिए कुख्यात हैं...
US DOJ के अनुसार, बिटकनेक्ट क्रिप्टो पोंजी योजना के 800 से अधिक पीड़ितों को $17,000,000 की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, ध्वस्त बिटकनेक्ट क्रिप्टो पोंजी योजना के 800 से अधिक पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के रूप में 17 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं। सैन डिएगो में एक संघीय जिला अदालत...
बिटकनेक्ट पीड़ितों को पोंजी योजना से $17 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी - बिटकॉइन समाचार
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अदालत के आदेश के तहत पिरामिड योजना बिटकनेक्ट में निवेशकों के बीच $17 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति वितरित की जाएगी। कुख्यात क्रिप्टो निवेश योजना ने उन्हें धोखा दिया...
फिल्म 'ऑफिस स्पेस' से प्रेरित एक सिएटल तकनीकी कार्यकर्ता ने एक कथित सॉफ्टवेयर स्कीम में अपने नियोक्ता से $300K स्वाइप किया - यहां आपके पैसे को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के 3 आसान तरीके हैं I
फिल्म 'ऑफिस स्पेस' से प्रेरित सिएटल के एक तकनीकी कर्मचारी ने एक कथित सॉफ्टवेयर योजना में अपने नियोक्ता से 300K डॉलर की हेराफेरी की - यहां आपके पैसे को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के 3 सरल तरीके दिए गए हैं 1999...
अमेरिका ने क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देने के लिए $ 3M 'रग पुल' योजना में 'म्यूटेंट एप प्लैनेट' NFT क्रिएटर को गिरफ्तार किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
अमेरिकी सरकार ने कथित तौर पर क्रिप्टो निवेशकों को धोखा देने के लिए "म्यूटेंट एप प्लैनेट" अपूरणीय टोकन (एनएफटी) के निर्माता को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप लगाया है। "खरीददारों को 'गलीचा खींचा' गया," विभाग...
SEC ने कथित तौर पर $45,000,000 क्रिप्टो योजना के निर्माताओं पर आरोप लगाया है जो 500,000X रिटर्न का वादा करता है
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) कथित तौर पर हजारों निवेशकों को धोखा देने के लिए कॉइनडील योजना के पीछे की टीम पर आरोप लगा रहा है। एसईसी ने नील चंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की...
एसईसी ने कॉइनडील पर 45 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया; आठ व्यक्तियों और संस्थाओं को चार्ज करता है
आरोपी ने निवेश पर 500,000 गुना तक रिटर्न का वादा किया था, वित्तीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अभी भी जांच जारी है, संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने हाल ही में ...
न्यूयॉर्क की अदालत ने 2 क्रिप्टो पोंजी स्कीम प्रमोटरों पर आरोप लगाया
शुक्रवार को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने दो और फ़ोरकाउंट पोंजी योजना प्रवर्तकों पर आरोप लगाया। फ़ॉर्काउंट एक ब्राज़ील-आधारित क्रिप्टोकरेंसी घोटाला था जो...
एसईसी $45 मिलियन ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो योजना धोखाधड़ी की जांच कर रहा है
4 जनवरी, 2022 को प्रकाशित अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन "(एसईसी) ने कॉइनडील क्रिप्टो योजना के निर्माता और सात अन्य पर $45 मिलियन के संबंध में आरोप लगाया...