टेक्सास राज्य प्रतिभूति बोर्ड, या एसएसबी, और टेक्सास बैंकिंग विभाग ने वोयाजर डिजिटल मामले में 14 अक्टूबर को एक पूरक घोषणा दायर की जिसमें कहा गया कि एसएसबी एफटीएक्स ट्रेडिंग की जांच कर रहा है...
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क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स को प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाया गया
एलेक्स डोव्न्या बिट्ट्रेक्स का जुर्माना बहुत अधिक हो सकता था, लेकिन ओएफएसी ने निर्धारित किया कि इसके उल्लंघन "गैर-गंभीर" थे, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स पर $ 30 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है...
क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए $ 53M का जुर्माना लगाया
संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के ट्रेजरी विभाग और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) को 53 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा...
FinCEN ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन पर क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स को $ 29 मिलियन का जुर्माना लगाया
नागरिक प्रवर्तन जांच करने के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स के खिलाफ उल्लंघन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है...
प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए ट्रेजरी जुर्माना क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स $53 मिलियन
अमेरिकी सरकार ने डिजिटल एसेट एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स पर 53 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है - जो कि ट्रेजरी विभाग द्वारा क्रिप्टो व्यवसाय पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। विदेशी संपत्ति का राजकोष कार्यालय...
सिक्योरिटीज उल्लंघनों पर एसईसी बोरिंग एप क्रिएटर युग लैब्स की जांच कर रहा है: रिपोर्ट
ब्लू के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन युगा लैब्स की जांच कर रहा है कि क्या उसके बोरेड एप यॉट क्लब एथेरियम एनएफटी और एपकॉइन टोकन अपंजीकृत प्रतिभूतियां हैं...
यूएस ट्रेजरी शुल्क बिट्ट्रेक्स को प्रतिबंधों के उल्लंघन के साथ, क्रिप्टो एक्सचेंज नियामक के साथ समझौता करने के लिए सहमत है - विनियमन बिटकॉइन समाचार
11 अक्टूबर को, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) और विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने घोषणा की कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के साथ आरोपों का निपटान कर लिया है...
प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए बिट्ट्रेक्स ने $ 30M का जुर्माना लगाया
मुख्य तथ्य बिट्ट्रेक्स ने ओएफएसी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोपों पर अमेरिकी ट्रेजरी के साथ समझौता कर लिया है। ट्रेजरी का आरोप है कि बिट्ट्रेक्स ने 2014 और 2017 के बीच कथित उल्लंघन किए। जबकि...
यूएस सीएफटीसी पंजीकरण और ट्रेडिंग उल्लंघनों के लिए क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज डिजीटेक्स चार्ज करता है
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीटीएफसी) ने कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) से जुड़े कई उल्लंघनों के लिए क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज डिजीटेक्स और इसके संस्थापक और सीईओ एडम टॉड पर आरोप लगाया है...
CFTC ने bZeroX पर $250K का जुर्माना लगाया, Ooki DAO पर नियामक उल्लंघनों का आरोप लगाया
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने ब्लॉकचेन ट्रेडिंग प्रोटोकॉल bZeroX और इसके दो संस्थापकों के खिलाफ 250,000 डॉलर का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, CTFC ने एक संघीय नागरिक प्रवर्तन दायर किया...
कान्ये वेस्ट यीजी ने कथित अनुबंध उल्लंघनों पर गैप के साथ सौदा समाप्त किया
कान्ये वेस्ट और बेटी नॉर्थ वेस्ट 8 मार्च, 2020 को पेरिस, फ्रांस में पेरिस फैशन वीक वूमेंसवियर फॉल/विंटर 2021/02 के हिस्से के रूप में "यीज़ी सीज़न 2020" शो में भाग लेते हैं। अर्नोल्ड जेरोकी |...
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने चीन पर झिंजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया
टॉपलाइन चीन द्वारा शिनजियांग के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में उइगर और अन्य मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय समूहों को हिरासत में लेना अंतरराष्ट्रीय अपराधों की श्रेणी में आ सकता है - जिसमें "मानवता के खिलाफ अपराध" भी शामिल है...
दक्षिण कोरिया में अधिकांश विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के लिए क्रिप्टो खाते
दक्षिण कोरिया में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर वित्तीय अपराध बढ़ रहे हैं। एक रेपो के अनुसार, इस वर्ष अब तक देश के विदेशी मुद्रा लेनदेन अधिनियम के लगभग 75% उल्लंघनों में क्रिप्टो शामिल है...
चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन की जांच के तहत
जाहिर तौर पर, चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन (NYSE: SCHW) ने प्रतिभूति कानून का उल्लंघन किया है और राष्ट्रीय शेयरधारक अधिकार मुकदमेबाजी फर्म, शाल लॉ फर्म ने 25 अगस्त को घोषणा की कि वह इसकी जांच कर रही है...
कॉइनबेस एक्सचेंज क्रैश, कथित सिक्योरिटीज उल्लंघन पर $ 5M मुकदमे के साथ मारा गया
एक कॉइनबेस ग्राहक सैन फ्रांसिस्को स्थित एक्सचेंज पर ग्राहकों के खातों को ठीक से सुरक्षित करने में विफल रहने और अन्य आरोपों के साथ संघीय प्रतिभूति कानूनों का "उल्लंघन" करने के लिए 5 मिलियन डॉलर का मुकदमा कर रहा है। ला...
रैपर रिक रॉस ने उल्लंघनों का जवाब दिया, विंगस्टॉप स्थानों पर जुर्माना 'गलतियाँ होंगी'
इस सप्ताह, रैपर रिक रॉस उन खबरों के बाद चर्चा में थे कि उनकी कंपनी, बॉस विंग एंटरप्राइजेज पर मिसिसिपी में उसके पांच विंगस्टॉप स्थानों पर श्रम उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। एनबीसी न्यूज ने बताया कि...
डॉलर जनरल पर कर्मचारी सुरक्षा उल्लंघनों के लिए लगभग $1.3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया
क्रेव कोयूर, इलिनोइस में एक डॉलर जनरल स्टोर। डेनियल एकर | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज संघीय अधिकारियों के दौरे के बाद कर्मचारी सुरक्षा उल्लंघनों के लिए डॉलर जनरल पर लगभग 1.3 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा रहा है...
बिटमेक्स के शीर्ष कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर ने एएमएल उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया
- विज्ञापन - बिटमेक्स कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर ने एएमएल उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टोकरेंसी सम्राट और BitMEX के पूर्व शीर्ष कार्यकारी ग्रेगरी ड्वायर ने 8 अगस्त को मार्गदर्शन की गुहार लगाई...
Mickelson, DeChambeau मुकदमा पीजीए टूर ने अविश्वास उल्लंघन का आरोप लगाया
टॉपलाइन अमेरिकियों फिल मिकेलसन और ब्रायसन डेचैम्ब्यू के नेतृत्व में 11 एलआईवी गोल्फ खिलाड़ियों के एक समूह ने बुधवार को संघीय अदालत में पीजीए टूर के खिलाफ एक अविश्वास मुकदमा दायर किया, जिससे एक सामग्री के लिए मंच तैयार हुआ...
एनएफएल डॉल्फ़िन जांच में छेड़छाड़ के उल्लंघन का पता चलता है, मालिक रॉस पर जुर्माना लगाया जाता है
मियामी डॉल्फ़िन के मालिक और रियल एस्टेट डेवलपर स्टीफ़न रॉस पर 1.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है और क्लब में ऐसा पाए जाने के बाद उन्हें 17 अक्टूबर तक टीम इवेंट और संचालन में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया है...
रॉबिनहुड के क्रिप्टो विभाग को उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया; यहाँ हम क्या जानते हैं
रॉबिनहुड की क्रिप्टो संबंधी गतिविधियाँ विस्तार पर हैं लेकिन अब उस पर नियामक उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हालिया सबसे विनियामक चिंता धन-विरोधी कानूनों के उल्लंघन से घिरी हुई थी...
रॉबिनहुड क्रिप्टो ने कथित एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों के लिए $ 30 मिलियन का जुर्माना लगाया
अपनी पहली क्रिप्टो-संबंधित प्रवर्तन कार्रवाई में, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (NYDFS) ने ऑनलाइन ब्रोकरेज रो की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सहायक कंपनी पर $30 मिलियन का जुर्माना लगाया...
कथित ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए ट्रेजरी जांच क्रैकन: रिपोर्ट
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन की जांच कर रहा है...
कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जांच के तहत क्रैकन क्रिप्टो एक्सचेंज
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए क्रैकेन की संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है। विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यूजर्स...
कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जांच के तहत क्रैकेन
क्रैकन ने कथित तौर पर ईरानी उपयोगकर्ताओं को मंच पर अनुमति दी थी, जेसी पॉवेल नियमों को चुनौती देने की अपनी इच्छा के बारे में मुखर रहे हैं, ट्रेजरी विभाग एक्सचेंज के खिलाफ जुर्माना लगा सकता है...
कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जांच के तहत क्रैकेन: रिपोर्ट
फरवरी में, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, पॉवेल ने क्रैकेन के रूसी उपयोगकर्ताओं के खातों को फ्रीज करने के आह्वान का विरोध करते हुए ट्वीट किया: "[क्रैकेन] में हमारा मिशन व्यक्तिगत मनुष्यों को जोड़ना है...
पूर्व डीओजे वकील जेफरी क्लार्क ने नैतिकता उल्लंघन के आरोप का सामना किया
टॉपलाइन जेफरी क्लार्क, न्याय विभाग के पूर्व वकील, जिन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी, वाशिंगटन डीसी बार द्वारा आरोपों का सामना कर रहे हैं कि उन्होंने पेशेवर नियमों का उल्लंघन किया है...
चीन साइबर सुरक्षा नियामक सीएसी ने डेटा सुरक्षा कानून के उल्लंघन के लिए दीदी को $ 1.19B जुर्माना लगाया
जुर्माने का जवाब दीदी ने दिया है. कंपनी ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि वह नियामक के फैसले को स्वीकार करती है। चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (सीएसी) ने चीनी परिवहन कंपनी पर जुर्माना लगाया है...
डच सेंट्रल बैंक ने 'बहुत गंभीर' उल्लंघन का हवाला देते हुए क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस $ 3.4 मिलियन का जुर्माना लगाया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
डच केंद्रीय बैंक ने कानूनी रूप से आवश्यक पंजीकरण के बिना नीदरलैंड में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस पर 3.325 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। बायनेन्स ने फिर अपील की है...
क्लास एक्शन लॉ फर्म ने संभावित प्रतिभूतियों के उल्लंघन पर सोलाना लैब्स की जांच शुरू की
जबकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार अभी भी हाल के हफ्तों में इसे प्रभावित करने वाले मंदी के संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, इसके प्रमुख व्यक्तियों में से एक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के रूप में एक और झटका क्षितिज पर है...