अमेरिकी अधिकारी आज दोपहर ईटी में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो इकाई के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। एफबीआई, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी), एफबीआई के प्रतिनिधि...
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जर्मनी, बुल्गारिया, सर्बिया, साइप्रस में प्राधिकरण क्रिप्टो स्कैम नेटवर्क को नीचे ले जाते हैं - विनियमन बिटकॉइन समाचार
जर्मनी, बुल्गारिया, सर्बिया और साइप्रस के अधिकारियों ने यूरोपोल के सहयोग से एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाला नेटवर्क को हटा दिया है। "संदिग्धों ने पीड़ितों को लुभाने के लिए सोशल नेटवर्क पर विज्ञापनों का इस्तेमाल किया...
नेक्सो ने वित्तीय अधिकारियों के छापे के बाद निकासी में तेजी देखी
13 जनवरी को नेक्सो की बिटकॉइन होल्डिंग्स 124,939 बीटीसी की कमी के साथ 8,324 बीटीसी हो गई। सह-संस्थापक एंटोनी ट्रेंचेव ने बताया कि निकासी नेक्सो के एयूएम का बमुश्किल 2% थी। साथ के समान...
धोखाधड़ी क्रिप्टो कॉल सेंटरों पर यूरोपीय अधिकारियों की कार्रवाई
सुविधाएं सर्बिया, बुल्गारिया, साइप्रस और जर्मनी में स्थित थीं। अधिकारियों ने 250 से अधिक संदिग्धों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। यूरोप में अधिकारियों ने कॉल सेंटरों के एक धोखाधड़ी नेटवर्क को बंद कर दिया है...
बल्गेरियाई अधिकारियों ने नेक्सो कार्यालय पर छापे के बाद चार व्यक्तियों पर आरोप लगाया: रिपोर्ट
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में क्रिप्टोकरेंसी ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर छापे के 48 घंटे से भी कम समय के बाद, अभियोजकों ने कथित तौर पर चार लोगों पर आरोप लगाया है। ब्लूमबर्ग की 13 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार,...
ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का कहना है कि क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है
ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन एजेंट दावा कर रहे हैं कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों के लिए नंबर एक उपकरण बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने क्रिप्टो युद्ध जारी किया...
बुल्गारिया में अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो पर छापा मारा गया
बुल्गारिया में अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स धोखाधड़ी, अपंजीकृत बैंकिंग और ऑनलाइन घोटालों के आरोप में क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे हैं। बल्गेरियाई राष्ट्रीय टेलीविजन के अनुसार, यह संदिग्ध है...
बल्गेरियाई अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नेक्सो की जांच की
- विज्ञापन - बल्गेरियाई सरकार ने हाल ही में नेक्सो द्वारा की गई कथित अवैध गतिविधि से जुड़ी 15 साइटों पर पूर्ण पैमाने पर छापेमारी शुरू की। बल्गेरियाई सरकार ने पहल की है...
अधिकारियों ने क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के बल्गेरियाई कार्यालयों पर छापा मारा
इस लेख को सुनें. कर अपराध और कंप्यूटर धोखाधड़ी सहित कई उल्लंघनों के दावों के बीच बल्गेरियाई अधिकारियों ने क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के सोफिया कार्यालयों पर छापा मारा है। पुलिस ने और भी निशाने साधे...
NEXO बल्गेरियाई कार्यालयों पर कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया
प्रमुख स्थानीय मीडिया के अनुसार, लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म नेक्सो के बल्गेरियाई कार्यालयों पर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जा रहा है। कवरेज के अनुसार, अभियोजक, प्रति-खुफिया हैं...
बल्गेरियाई अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच नेक्सो कार्यालयों पर छापा मारा
रिपोर्टें सामने आई हैं कि क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया है। स्विट्जरलैंड स्थित कंपनी पिछले कुछ महीनों से तरलता संबंधी अफवाहों का विषय रही है, लेकिन...
कोरियाई कर अधिकारी बिथंब, सहायक कंपनियों की जांच करते हैं
कोरियाई समाचार आउटलेट योनहाप न्यूज़ के अनुसार, कोरिया की राष्ट्रीय कर सेवा (एनटीएस) ने बिथंब होल्डिंग्स और उसकी सहायक कंपनियों के मामलों में "विशेष कर जांच" शुरू की है...
पूर्व एफटीएक्स मुख्य अभियंता अमेरिकी अधिकारियों के साथ सौदा चाहता है: रिपोर्ट
एफटीएक्स समूह के अधिकारियों कैरोलिन एलिसन और गैरी वांग के विपरीत, जिन्होंने पहले जांच के दौरान दोषी ठहराया था, बंद हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व मुख्य अभियंता - निशाद सिंह के पास ... नहीं है।
अमेरिकी अधिकारियों ने उत्पत्ति के साथ DCG के आंतरिक लेन-देन की जांच की
DCG को अपनी सहायक कंपनी जेनेसिस से $575 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ। डीसीजी और उसके सीईओ पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है। संगठन के आंतरिक दस्तावेज़ों की खोज में अग्रणी की तलाश को विनियमित करना। ...
जर्मन अधिकारियों ने गॉडफादर बैंकिंग और क्रिप्टो वायरस के बारे में चेतावनी दी
जर्मनी के वित्तीय अधिकारियों ने एक नए आर्थिक वायरस के तेजी से फैलने के कारण अलर्ट जारी किया है जो बैंकिंग और क्रिप्टोकरेंसी ऐप्स को प्रभावित करता है। जर्मनी की संघीय वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (BaF...
डीसीजी और जेनेसिस के बीच वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे अमेरिकी अधिकारी
क्रिप्टो विंटर ने वेब3 में कई कंपनियों के बिजनेस मॉडल की कमजोरी को उजागर कर दिया है, और नवंबर में एफटीएक्स डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के विस्फोट ने वित्तीय असंगति को और बढ़ा दिया है...
अमेरिकी प्राधिकरण डिजिटल मुद्रा समूह और उत्पत्ति के बीच स्थानांतरण की जांच करते हैं
डिजिटल करेंसी ग्रुप (DCG) एक उद्यम पूंजी फर्म है जो डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनियों में निवेश करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। जेनेसिस एक डिजिटल मुद्रा व्यापार मंच है...
यूटा के अधिकारियों ने पहाड़ों में रहस्यमय क्रिप्टो-लिंक्ड एंटेना की खोज की; मालिकों की तलाश की जा रही है
यूटा में अधिकारी साल्ट लेक सिटी क्षेत्र के भीतर तलहटी में उगने वाले एंटेना के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से, व्यक्ति के बारे में अपर्याप्त जानकारी है...
अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच के तहत डिजिटल मुद्रा समूह: रिपोर्ट
क्रिप्टो समूह डिजिटल करेंसी ग्रुप या डीसीजी की संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के पूर्वी जिले न्यूयॉर्क (ईडीएनवाई) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमेटी द्वारा जांच की जा रही है...
अमेरिकी अधिकारियों द्वारा MAYC कॉपीकैट के पीछे NFT रग पुल आर्टिस्ट
24 वर्षीय संदिग्ध व्लादिस्लाव सोपोव को 2.9 मिलियन डॉलर की कथित धोखाधड़ी के आरोप में कल रात जेएफके हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। सामग्री एनएफटी देव पर 2.9 मिलियन डॉलर की चोरी के साथ गलीचा खींचने का आरोप लगाया गया था "समुदाय भी बहुत आगे बढ़ गया...
अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच के तहत क्रिप्टो समूह DCG।
डिजिटल करेंसी ग्रुप, जिसे डीसीजी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच के दायरे में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में अमेरिकी अभियोजक - विशेष रूप से, ब्रुकल शहर...
प्रतिद्वंद्वी FTX गिरावट के बाद Binance को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गहन जांच का सामना करना पड़ रहा है
49 मिनट पहले | 2 मिनट पढ़ें एक्सचेंज समाचार रिपोर्टें पिछले साल एक्सचेंज को रूसी डार्क वेब मार्केटप्लेस से जोड़ने वाली सामने आई थीं। एफटीएक्स के अरबों डॉलर के पतन ने निवेशकों के विश्वास को हिला दिया। पेशेवरों...
अमेरिकी अधिकारी बिनेंस के बारे में हेज फंड से जानकारी का अनुरोध करते हैं: वापो
वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस पर निवेश फर्मों से जानकारी का अनुरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय...
बैरी सिलबर्ट के DCG की कथित तौर पर US SEC और न्यूयॉर्क के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है
डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) द्वारा अपनी धन प्रबंधन इकाई को बंद करने के फैसले के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी अब कथित तौर पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय हस्तांतरण की जांच कर रहे हैं...
क्या अधिकारी बैंकमैन-फ्राइड के करीबी FTX सहयोगियों के आसपास पकड़ मजबूत कर रहे हैं?
सैम बैंकमैन-फ्राइड को आराम मिलता नहीं दिख रहा है क्योंकि अधिकारी हर तरह की जांच और कोशिश करते रहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में एफटीएक्स में एसबीएफ के सहयोगी पर एक जांच की रिपोर्ट दी है जो उसके अंदरूनी हिस्से से भी है...
अमेरिकी अधिकारियों ने SBF के मामले के बारे में FTX के कथित पीड़ितों को सूचित करने के लिए पेज लॉन्च किया
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी कार्यालय ने अपनी वेबसाइट पर एक पेज लॉन्च किया है, जिसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड के एफटीएक्स में धोखाधड़ी के कथित पीड़ितों से आगे आने और सूचित करने की अपील की गई है...
अमेरिकी अधिकारी एफटीएक्स के निषाद सिंह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं: रिपोर्ट
संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और अभियोजक कथित तौर पर संभावित रूप से पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह की जांच कर रहे हैं ...
क्यों यह FTX पूर्व मुख्य अभियंता अब अमेरिकी अधिकारियों की नज़र में है
अमेरिकी अधिकारी उन प्रमुख हस्तियों की तलाश में बड़ा जाल बिछा रहे हैं जो बदनाम क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स में विसंगतियों में शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और आयोग...
एफटीएक्स के इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह की अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है
ब्लूमबर्ग की 5 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में संघीय अधिकारी पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह की जांच कर रहे हैं। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि मैनहट्टन अभियोजकों को पता चलता है कि...
संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने लापता पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी की ओर ध्यान केंद्रित किया
संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियां एफटीएक्स के पतन में निशाद सिंह की भूमिका की जांच कर रही हैं, एसईसी, सीएफटीसी और एसडीएनवाई सभी एक्सचेंज में उनकी गतिविधियों की जांच कर रहे हैं, सिंह इसके निदेशक थे...
मनीग्राम ने अधिकारियों से रिपल बनाम एसईसी मामले में भरने के हिस्से को सील करने के लिए कहा
मनीग्राम, एक अंतरराष्ट्रीय भुगतान कंपनी, ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय (एसडीएनवाई) से "पार्टियों की सारांश निर्णय सामग्री के कुछ हिस्सों को सील करने" के लिए कहा...
FTX के पूर्व शीर्ष वकील SBF कानूनी मामले में अमेरिकी अधिकारियों की सहायता करते हैं
कहा जाता है कि एफटीएक्स के पूर्व वकील डेनियल फ्रीडबर्ग एफटीएक्स मामले में अमेरिकी अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर नियामकों को ग्राहकों के धन के दुरुपयोग का खुलासा किया। डैनियल फ्रीडबर्ग के साथ सहयोग करते हैं...