पी2ई क्रिप्टो के आगमन से पहले ही, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञों ने ऑनलाइन गेमिंग के आसपास अवैध वित्त जोखिमों को चिह्नित किया है। 2019 में, यूके स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने...
टैग: अवैध
यूरोप में क्रिप्टो विनियमन: लाइसेंस और अवैध गतिविधियों के बीच
यूरोपीय विधायिका क्रिप्टोकरेंसी और आम तौर पर सभी क्रिप्टो-परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी चीज़ को विनियमित करने के लिए आगे बढ़ रही है। वे पहलू जो इसके सबसे करीब लगते हैं...
उत्तर कोरिया की 'अवैध' क्रिप्टो होल्डिंग्स बाजार दुर्घटना से काफी प्रभावित हैं
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में क्रिप्टो बाजार दुर्घटना के कारण उत्तर कोरिया को उसकी चुराई गई क्रिप्टो संपत्तियों पर लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है और इससे उसके हथियार कार्यक्रम के वित्तपोषण पर असर पड़ सकता है। बिटकॉइन (BTC) का...
आतंकवाद सहित अवैध गतिविधि से जुड़े लाखों मूल्य के डॉगकोइन: अण्डाकार
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ई की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, डॉगकोइन पोंजी योजनाओं, आतंकवाद के वित्तपोषण और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) सहित अवैध गतिविधियों से तेजी से जुड़ा हुआ है...
लाखों मूल्य का डॉगकॉइन अवैध गतिविधि से जुड़ा हुआ है
लेखन के समय डॉगकोइन की कीमत - $0.06245 इन्फोवार्स ने अब तक डॉगकोइन में $1,700 (£1,383) से अधिक की बढ़ोतरी की है, पिछले 1 घंटों में इसका मार्केट कैप 24% कम हो गया है, डॉगकोइन उत्तरोत्तर जुड़ रहा है...
हुओबी के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर अवैध व्यापार का आरोप: रिपोर्ट
हांगकांग के अधिकारी क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर कंपनी के खिलाफ गुप्त रूप से व्यापार करके अवैध रूप से $ 5 मिलियन कमाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चला रहे हैं। द फाइनेंसियल की एक रिपोर्ट के अनुसार...
क्रिप्टो एक्सचेंज के कार्यकारी हुओबी ने अवैध व्यापार के माध्यम से $ 5,000,000 का जाल लगाने का आरोप लगाया: रिपोर्ट
क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी कथित तौर पर अपने नियंत्रण में एक कंपनी खाते के खिलाफ गुप्त रूप से व्यापार करके टीथर (यूएसडीटी) में $ 5 मिलियन की कमाई करने के आरोपी एक पूर्व कार्यकारी पर मुकदमा कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट...
हुओबी के पूर्व कर्मचारी पर लगा अवैध व्यापार का आरोप
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, हुओबी के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर पोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने एक संगठन के खाते से क्यूटी कॉमर्स पर $5 मिलियन कमाए...
हुओबी ने अवैध व्यापार के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर आरोप लगाया
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर अवैध व्यापार का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुओबी ने चेन बोली के खिलाफ मुकदमा दायर किया है...
बीआईएस रिपोर्ट: नियामकों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या माइनर एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू (एमईवी) अवैध है
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने हाल ही में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है और पारंपरिक बाजारों जैसे फ्रंट रनिंग और सैन में अवैध गतिविधियों के लिए माइनर एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू (एमईवी) की बराबरी की है...
सिफरट्रेस रिपोर्ट क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में अवैध गतिविधि में गिरावट दर्शाती है
? हमारे साथ काम करना चाहते हैं? क्रिप्टोस्लेट कुछ पदों पर भर्ती कर रहा है! चरम बाजार स्थितियों के बीच, सिफरट्रेस की 13 जून की रिपोर्ट क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक विकास का विवरण देती है, सुझाव देती है...
कुल उपयोग के प्रतिशत के रूप में अवैध क्रिप्टो उपयोग गिर गया है: रिपोर्ट
ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म सिफरट्रेस के अनुसार, 2021 और 2022 की पहली तिमाही में अवैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि में समग्र क्रिप्टो गतिविधि के प्रतिशत के रूप में गिरावट आई है। क्रिप्टोकरेंसी में...
जांच से पता चलता है कि बिनेंस 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन का शोधन करता था
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने कथित तौर पर पांच वर्षों में 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक के अवैध धन को वैध बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। बिनेंस का कथित तौर पर हैकर्स, ड्रग द्वारा उपयोग किया गया था...
नई तकनीक अवैध क्रिप्टो उपयोग की जांच को सुव्यवस्थित करती है
अमेरिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियां तेजी से क्रिप्टोकरेंसी जांच टूल को शामिल कर रही हैं। बाज़ार में एक नई पेशकश का उद्देश्य क्रिप्टो लेनदेन की श्रृंखलाओं को आसानी से देखने योग्य समय में संक्षिप्त करना है...
बिटकॉइन मुख्य रूप से अवैध गतिविधियों के लिए भूमिगत अर्थव्यवस्था में उपयोग किया जाता है
बेन बर्नानके का कहना है कि बिटकॉइन का मुख्य उपयोग ज्यादातर भूमिगत अर्थव्यवस्था गतिविधियों के लिए होता है। लेखन के समय बीटीसी मूल्य - $30,350.79 बीटीसी मार्केट कैप पिछले 3 घंटों में 24% बढ़ गया है, पिछले फेड...
बिटकॉइन मुख्य रूप से अवैध गतिविधियों के लिए भूमिगत अर्थव्यवस्था में उपयोग किया जाता है - विशेष रुप से बिटकॉइन समाचार
फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष बेन बर्नान्के का कहना है कि बिटकॉइन का मुख्य उपयोग "ज्यादातर भूमिगत अर्थव्यवस्था गतिविधियों और अक्सर ऐसी चीजों के लिए होता है जो अवैध या गैरकानूनी होती हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन...
डेफी सेक्टर में अवैध गतिविधियां पिछले दो वर्षों में बढ़ी हैं: चैनालिसिस
चैनालिसिस की वेब3 सुरक्षा और अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) क्षेत्र में अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पिछले दो वर्षों में बढ़ रहे हैं। ऊपर...
ब्रिटेन सरकार अवैध वित्त से निपटने के लिए विधेयक पेश करेगी
ब्रिटेन अवैध वित्त से निपटने के लिए एक विधेयक पेश करेगा, प्रिंस चार्ल्स ने संसद के उद्घाटन के अवसर पर महारानी के भाषण में कहा। "और अधिक मजबूती के लिए एक विधेयक लाया जाएगा..."
गुप्त सेवा द्वारा बहुत सारे अवैध क्रिप्टो फंड उठाए जाते हैं
सीक्रेट सर्विस ने अवैध क्रिप्टो में $102 मिलियन से अधिक की कमाई की है। सीक्रेट सर्विस ने मनी लॉन्ड्रिंग के कई प्रयासों का खुलासा किया है। $102 मिलियन 250 से अधिक अलग-अलग मामलों से उत्पन्न हुए हैं। अन...
गुप्त सेवा ने बहुत सारे अवैध क्रिप्टो ले लिए हैं
यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस अवैध क्रिप्टो उपयोग पर नकेल कसने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लेखन के समय, एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि सीक्रेट सर्विस ने 102 डॉलर तक की कमाई की है...
AUSTRAC ने अवैध क्रिप्टो उपयोग को पहचानने में मदद करने के लिए 2 नए गाइड जारी किए
ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय अनुपालन प्रवर्तन एजेंसी AUSTRAC ने संस्थाओं को यह पता लगाने में मदद करने के लिए दो नए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि ग्राहक क्रिप्टो का उपयोग अवैध साधनों के लिए कर रहे हैं या जब उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ...
रॉबर्ट टेलर ने अवैध बिटकॉइन एटीएम योजना में आरोप लगाया
एक व्यक्ति पर न्यूयॉर्क में कई अवैध बिटकॉइन और क्रिप्टो एटीएम चलाने का आरोप लगाया गया है जो पूरे राज्य में लॉन्ड्रोमैट में स्थापित किए गए थे। 35 साल के रॉबर्ट टेलर पर अपराध का आरोप लगाया गया है...
बेलारूस ने अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी की जब्ती के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
हाल ही में हस्ताक्षरित राष्ट्रपति के आदेश को लागू करते हुए, बेलारूस सरकार ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जो राज्य को डिजिटल मुद्रा होल्डिंग्स को जब्त करने की अनुमति देती है। यह कदम कानून प्रवर्तन अधिकार प्रदान करेगा...
भारत के वित्त मंत्री का कहना है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि क्रिप्टो आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। उन्होंने यह बात जी20 के वित्त मंत्रियों की बैठक और केंद्रीय बैंक के दौरान कही.
क्रिप्टो एसेट्स के माध्यम से यूरोपीय संघ में अवैध प्रवाह को रोकने के लिए नए नियम
अवैध कर बचाव बंडल के खिलाफ नए ईयू के लिए विनियमन महत्वपूर्ण है, बिंदु यह गारंटी देना है कि क्रिप्टो-संसाधनों का प्रथागत नकदी चाल के समान पालन किया जा सकता है। इसके लिए नियमों की कमी है...
क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से यूरोपीय संघ में अवैध प्रवाह को रोकने के लिए नए नियम
अवैध कर बचाव बंडल के खिलाफ नए ईयू के लिए विनियमन महत्वपूर्ण है, बिंदु यह गारंटी देना है कि क्रिप्टो-संसाधनों का प्रथागत नकदी चाल के समान ही पालन किया जा सकता है। इसके लिए नियमों की कमी है...
रूस के अवैध क्रिप्टो उपयोग पर आज की सीनेट की सुनवाई के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है
सीनेट बैंकिंग समिति गुरुवार को अवैध वित्त में क्रिप्टो के उपयोग पर सुनवाई की मेजबानी कर रही है। यह सुनवाई सट्टा चिंता की लहर पर आधारित है कि रूस हालिया मंजूरी से बचने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करेगा...
अवैध लेनदेन को रोकने के लिए Coinjoin BTC मिक्सिंग टूल
कॉइनजॉइन, एक लोकप्रिय बिटकॉइन (बीटीसी) मिक्सिंग टूल, इससे जुड़े लेनदेन को ब्लॉक कर देगा या अवैध के रूप में चिह्नित किया जाएगा। घोषणा आधिकारिक वसाबी वॉलेट ट्विटर अकाउंट से हुई, जिसका कॉइनजॉइन एक हिस्सा है...
सूडान ने रूसी अवैध सोने की तस्करी के आरोपों को खारिज किया - विशेष रुप से बिटकॉइन समाचार
सूडान ने इन दावों का खंडन किया है कि रूसी संस्थाओं ने उसके क्षेत्र से सैकड़ों टन अवैध सोने की तस्करी की है। अधिकारियों ने आरोपों को फर्जी खबर बताया है और सुझाव दिया है कि सूडान वास्तव में...
मलेशिया अवैध क्रिप्टो खनिकों के लिए शक्ति खो रहा है
मलेशिया में लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वे क्रिप्टो खनन के माध्यम से अमीर बनना चाह रहे हैं, और अब बिजली के उपयोग के प्रभारी राष्ट्रीय उपयोगिता कंपनी के पास कुछ विचार हैं जिन पर वह काम कर रही है...
कॉइनबेस रूस से कई अवैध खातों को रोकता है
कॉइनबेस - दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक - ने सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर रूसी खातों के खिलाफ भारी कार्रवाई कर रहा है। कंपनी...
रूस के प्रतिबंधों के आलोक में, सीनेट अवैध वित्त में क्रिप्टो पर सुनवाई करेगी
विज्ञापन सीनेट अगले सप्ताह प्रतिबंधों से बचने में क्रिप्टो के उपयोग की खोज कर रही है। सीनेट बैंकिंग समिति ने सुनवाई की घोषणा की, जिसका शीर्षक था "डिजिटल संपत्तियों की भूमिका को समझना..."