दक्षिण कोरिया का वित्तीय निगरानीकर्ता, वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी), डिजिटल का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों को रोकने के लिए 100 मिलियन वॉन ($ 70,000) से अधिक की संपत्ति वाले क्रिप्टो व्हेल की निगरानी करेगा...
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उत्तर कोरियाई साइबर हमलों के बीच जापान ने एएमएल नियमों में संशोधन किया
जापानी सरकार ने क्रिप्टो एएमएल को रोकने के लिए संशोधन कानूनों को मंजूरी दे दी। जापानी पुलिस ने उत्तर कोरिया समर्थित लाजर समूह द्वारा साइबर हमलों की चेतावनी दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जापानी सरकार...
जापान क्रिप्टो के लिए कड़े एएमएल नियमों को हरी झंडी देता है। क्या वे लाजर समूह की मदद करेंगे?
जापान में पिछले चौबीस घंटों में क्रिप्टो स्पेस के साथ एक फील्ड डे होता है। लाजर, एक उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह, की पहचान जापान की राष्ट्रीय पुलिस ने वर्षों से जिम्मेदार समूह के रूप में की है...
यूरोपीय संघ के आयुक्त मैकगुइनेस का कहना है कि गोपनीयता, एएमएल मीका के तहत अमेरिका से अलग दिख सकती है
यूरोपीय आयोग (ईसी) के एक शीर्ष वित्तीय अधिकारी के मुताबिक, फिनटेक को बेहतर संवाद करने की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि वित्तीय प्रौद्योगिकी की क्या आवश्यकता है, और उद्योग के पास उत्तर हैं, लेकिन "हमें इसकी आवश्यकता है..."
एएमएल चेक के लिए कार्यक्षमता वाला पहला मल्टीचैन एक्सप्लोरर - क्रिप्टो.न्यूज
क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक्सप्लोरर सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग लेनदेन की स्थिति की जांच करने और क्रिप्टो वॉलेट के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पहले, क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों के पास...
भारत के एएमएल वॉचडॉग ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के खातों को अनफ्रीज कर दिया
भारत स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स ने घोषणा की है कि देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) वॉचडॉग ने क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म के खातों को "अनफ्रोज़" कर दिया है। क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा प्रकाशित एक अपडेट...
अमेरिकी अभियोजक दिसंबर 2020 से एएमएल अनुपालन पर बिनेंस की जांच कर रहे हैं – रॉयटर्स
अमेरिकी अभियोजक दिसंबर 2020 से बिनेंस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन, संचालन और आंतरिक संचार की जांच कर रहे हैं, जैसा कि रॉयटर्स ने 1 सितंबर को रिपोर्ट किया था, जिसमें परिचित लोगों का हवाला दिया गया था ...
यूरोपीय संघ एक नया एएमएल नियामक बनाने की कगार पर है जो क्रिप्टो की देखरेख करेगा
यूरोपीय संघ प्रत्यक्ष क्रिप्टो निरीक्षण के साथ एक नया नियामक बनाने के लिए तैयार है। जबकि क्रिप्टो उद्योग का ध्यान क्रिप्टो एसेट्स विनियमन और विवादों में बाजारों पर रहा है...
क्रिप्टो स्पेस की देखरेख के लिए ईयू नए एएमएल नियामक पर विचार कर रहा है
वित्तीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ क्रिप्टो उद्योग क्रिप्टो एसेट्स विनियमन और अधिक विवादास्पद फंड ट्रांसफर विनियमन में बाजारों पर केंद्रित रहा है। हालाँकि, टी...
बिटमेक्स के शीर्ष कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर ने एएमएल उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया
- विज्ञापन - बिटमेक्स कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर ने एएमएल उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टोकरेंसी सम्राट और BitMEX के पूर्व शीर्ष कार्यकारी ग्रेगरी ड्वायर ने 8 अगस्त को मार्गदर्शन की गुहार लगाई...
टीआरएम लैब्स कंपनी इंटेलिजेंस
2 अगस्त, 2022, 1:41 अपराह्न EDT • 23 मिनट पढ़ा गया क्विक टेक 2018 में स्थापित, टीआरएम लैब्स एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए विभिन्न अनुपालन और फोरेंसिक सेवाएं प्रदान करती है...
कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज कोडा एएमएल और खतरे का पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए उप्साला का उपयोग करेगा »क्रिप्टोनिंजस
क्रिप्टो एएमएल/सीटीएफ, लेनदेन जोखिम प्रबंधन, नियामक अनुपालन और लेनदेन ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन सुरक्षा सेवा प्रदाता उप्साला ने आज घोषणा की है कि उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं...
कॉइनफर्म ब्लैकफ्रिज के पाउंडटोकन (GBPT) के लिए अपने AML प्लेटफॉर्म »CryptoNinjas के लिए समर्थन जोड़ता है
ब्लैकफ्रिज, एक ब्लॉकचेन वित्तीय कंपनी और पाउंडटोकन (जीबीपीटी) के जारीकर्ता ने घोषणा की है कि उसने क्रिप्टो रेगटेक प्रदाता कॉइनफर्म के एएमएल प्लेटफॉर्म पर स्थिर मुद्रा को एकीकृत किया है। पाउंडटोकन को एकीकृत किया जा रहा है...
GetBlock.net से मिलें: AML चेक के लिए कार्यक्षमता वाला पहला मल्टीचैन एक्सप्लोरर
– विज्ञापन – क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक्सप्लोरर सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग लेनदेन की स्थिति की जांच करने और क्रिप्टो वॉलेट के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पहले, टी...
एएमएल जांच के लिए कार्यक्षमता वाला पहला मल्टीचैन एक्सप्लोरर -
क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक्सप्लोरर सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग लेनदेन की स्थिति की जांच करने और क्रिप्टो वॉलेट के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पहले, क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों के पास...
उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए Binance उच्च KYC और AML मानक निर्धारित करता है
क्रिप्टोकरेंसी धीरे-धीरे वैश्विक वित्तीय बाजार का एक अभिन्न अंग बन रही है, प्रतिदिन लगभग 100,000 लोग क्रिप्टो क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कई देशों के लिए पहला प्रवेश बिंदु हैं...
हांगकांग में क्रिप्टो फर्म एएमएल कानून के माध्यम से लाइसेंस मांगेंगी
प्रस्तावित कानून में कीमती धातुओं और पत्थरों (डीपीएमएस) के डीलर भी शामिल होंगे। जून में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग बिल 2022 आधिकारिक सरकार में प्रकाशित हुआ था...
हांगकांग एएमएल कानून के माध्यम से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग पेश करेगा - विनियमन बिटकॉइन समाचार
हांगकांग में क्रिप्टो स्पेस को विनियमित करने के लिए तैयार किए गए नए कानून का उद्देश्य क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करना है। क्षेत्र के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) में संबंधित परिवर्तन...
ईयू ने एएमएल नियामक निकाय की स्थापना के लिए आंशिक समझौता किया
यूरोपीय संघ (ईयू) के अधिकारी एक नई नियामक संस्था स्थापित करने के लिए आंशिक समझौते पर पहुंचे हैं जो क्षेत्र में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) लड़ाई की निगरानी करेगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार...
ईयू क्रिप्टो ट्रांसफर ट्रेसिंग के लिए नए क्रिप्टो एएमएल कानूनों पर सहमत है
फंड ट्रांसफर विनियमन (टीओएफआर) 29 जून को यूरोपीय संघ की संसद, परिषद और आयोग के बीच एक प्रारंभिक समझौते का विषय था। यूरोपीय संघ द्वारा बनाए गए नियामक ढांचे...
पनामा के राष्ट्रपति चाहते हैं कि क्रिप्टो बिल एएमएल कानूनों का पालन करें
मध्य अमेरिकी देश क्रिप्टोकरेंसी बाजार को अपना रहे हैं, और पिछले एक साल में, अल साल्वाडोर जैसे देश न केवल क्रिप्टो का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा भी बना रहे हैं...
Binance अपने उपयोगकर्ता-प्रथम दृष्टिकोण के साथ AML और KYC के लिए उच्च मानक निर्धारित करता है
क्रिप्टोकरेंसी धीरे-धीरे गति पकड़ रही है और मुख्यधारा में आ रही है, क्रिप्टो क्षेत्र में प्रमुख उद्योग प्रतिभागियों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया है कि क्रिप्टो लेनदेन का उपयोग नहीं किया जा रहा है...
केवाईसी और एएमएल कारणों के लिए शीर्ष दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज डिलिस्ट लाइटकॉइन (एलटीसी)
अपबिट और अन्य दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज अनुपालन बनाए रखने और नियामक एजेंसियों के साथ परेशानियों से बचने की उम्मीद में एलटीसी को छोड़ने का विकल्प चुन रहे हैं। बुधवार, 8 जून, 2022 तक, सभी पांच लाइसेंस...
आर्थर हेस बिटमेक्स के एएमएल दुर्घटना के लिए 2 साल की परिवीक्षा की सेवा करेंगे
बिटमेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले को बंद करते हुए, न्यूयॉर्क के चार संघीय जिला न्यायालयों में से एक को कथित तौर पर सजा सुनाई गई ...
पनामा के राष्ट्रपति क्रिप्टो कानून पर हस्ताक्षर करने से पहले एएमएल उपाय चाहते हैं
पनामा के राष्ट्रपति ने नए क्रिप्टो कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसके लिए सख्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन उपायों की आवश्यकता है। यह विधेयक देश की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया...
पनामा ने क्रिप्टो को वैध बनाने पर वापस खींच लिया, राष्ट्रपति एएमएल कानूनों का अनुपालन चाहते हैं
पनामा ने डिजिटल संपत्तियों के वैधीकरण को स्थगित करने का फैसला किया है। कई स्रोतों के अनुसार, पनामा के राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो ने कहा है कि वह क्रिप्टो बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति...
पनामा के क्रिप्टो बिल को कड़े एएमएल नियंत्रण के लिए राष्ट्रपति कॉल के रूप में झटका लगा
पनामा के राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो ने बहुप्रतीक्षित बिल में सख्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियंत्रण का आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य सामान्य द्वारा पारित क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को विनियमित करना है...