- विज्ञापन - बल्गेरियाई सरकार ने हाल ही में नेक्सो द्वारा की गई कथित अवैध गतिविधि से जुड़ी 15 साइटों पर पूर्ण पैमाने पर छापेमारी शुरू की। बल्गेरियाई सरकार ने पहल की है...
टैग: लॉन्ड्रिंग
क्रिप्टो लेंडर नेक्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर कथित मनी लॉन्ड्रिंग, बुल्गारिया में रूसी स्वीकृति उल्लंघन - बिटकॉइन न्यूज
कई रिपोर्टों के अनुसार, बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे हैं। सिइका मिलेवा, बुल्गारिया की प्रवक्ता...
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद 2023 में टोरनाडो कैश कहां खड़ा है
चैनालिसिस की एक रिपोर्ट टॉरनेडो कैश पर लगाए गए ओएफएसी के प्रतिबंधों के प्रभाव पर करीब से नज़र डालती है। प्रतिबंधों के कारण प्रवाह में गिरावट आई, लेकिन अंतर्निहित स्मार्ट सह पर लगाम लगाने में विफल रहे...
मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन: अमेरिकी अटॉर्नी बाइनेंस की जांच करते हैं
संघीय अभियोजक अमेरिकी हेज फंड के साथ बिनेंस के संबंध की जांच कर रहे हैं। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन की लंबे समय से चल रही जांच का एक हिस्सा है...
कॉइनबेस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय नियामक के साथ $ 100 मिलियन का समझौता करने के लिए सहमत है - बिटकॉइन समाचार
जनवरी में NYDFS अधीक्षक एड्रिएन हैरिस द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति आदेश के अनुसार, कॉइनबेस न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग (NYDFS) के साथ $ 100 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हो गया है।
कॉइनबेस ने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों के लिए $ 50 मिलियन का जुर्माना लगाया
न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस (COIN) न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (NYDFS) के साथ एक समझौते पर पहुंचा। कंपनी करीब 100 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगी...
ड्रग कार्टेल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला बायनेन्स: रिपोर्ट
यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एक्शन (डीईए) की जांच के अनुसार, कई देशों में संचालन करने वाले एक ड्रग कार्टेल ने अवैध आय में लाखों लोगों को स्थानांतरित करने के लिए बिनेंस का उपयोग किया। फोर्ब्स ने कहा कि निवेश...
प्रतिबंध, मनी लॉन्ड्रिंग और वैधीकरण: क्रिप्टो बाजार की समस्याओं पर मैक्सिम कुर्बंगालेव
अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार ने राज्य निकायों और सूचना के विकेन्द्रीकृत भंडारण से स्वतंत्रता ग्रहण की, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों की गुमनामी का पता चला...
वनकॉइन के सह-संस्थापक ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, वनकॉइन के सह-संस्थापक कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड ने वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया। अधिकारियों द्वारा 16 दिसंबर को जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया गया है...
आने वाले यूके एफसीए अध्यक्ष ने मनी लॉन्ड्रिंग पर क्रिप्टो सेक्टर की आलोचना की
बिटकॉइन न्यूज एल्डर ने सांसदों को चेतावनी दी कि क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम बनाते हैं। यूके में वित्तीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में अधिक शामिल हो रहे हैं। डी के बाद...
वनकॉइन के सह-संस्थापक ने वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया
बिटकॉइन न्यूज़ वनकॉइन को पहली बार 2014 में रूजा इग्नाटोवा और ग्रीनवुड द्वारा जारी किया गया था। जुलाई 2018 में थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद, ग्रीनवुड को अंततः प्रत्यर्पित किया गया। शुक्रवार को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जे...
सीनेटर वारेन के नए डिजिटल एसेट्स एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल में क्या है?
सीनेटर एलिजाबेथ वारेन और रोजर मार्शल ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी और दुष्ट राष्ट्र वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए 14 दिसंबर को एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है। बिल, जिसे डिजिटल कहा जाता है...
वनकॉइन के सह-संस्थापक ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर दोषी करार दिया
16 दिसंबर को अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान के अनुसार, वनकॉइन के संस्थापक कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड को कई आरोपों का दोषी पाया गया है। ग्रीनवुड ने साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया है...
ब्रिटिश रेगुलेटर एफसीए का दावा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज एड मनी लॉन्ड्रिंग
पिछले कुछ हफ्तों में, दुनिया भर के नियामक सामान्य रूप से बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और उनकी अपमानजनक निंदा तेजी से अपमानजनक होती जा रही है। पंख...
यूके एफसीए का दावा है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देते हैं
वैश्विक नियामक पिछले एक महीने से क्रिप्टो के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनकी बेतहाशा निंदा अधिक चरम होती जा रही है। इन हास्यास्पद आरोपों में से एक नवीनतम आरोप एफसीए का आने वाला है...
आने वाले एफसीए अध्यक्ष एशले एल्डर का कहना है कि क्रिप्टो कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देती हैं
एशले एल्डर, जो यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, ने कहा कि उनका प्रशासन क्रिप्टो फर्मों के प्रति सख्त रुख अपनाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, एल्डर ने कहा कि...
एलिजाबेथ वारेन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए बिपर्टिसन बिल पेश करेगी
संयुक्त राज्य अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन एक द्विदलीय विधेयक पर काम करने के लिए रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है। बिल को "डिग..." करार दिया गया।
एलिज़ाबेथ वॉरेन ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक द्विसदनीय विधेयक पेश किया; ओ'लेरी के साथ संघर्ष
ब्रेकिंग न्यूज कवरेज पर अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग पर द्विदलीय कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं...
अमेरिकी सीनेटर वारेन ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को संबोधित करने के लिए द्विदलीय विधेयक पेश किया
– विज्ञापन – एलिजाबेथ वॉरेन का डिजिटल एसेट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जा रहे क्रिप्टो क्षेत्र की खामियों को संबोधित करता है। दुष्ट राष्ट्र, कुलीन वर्ग...
वॉरेन, मार्शल क्रिप्टो के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को कड़ा करने के लिए बिल पेश करते हैं
सेंसर एलिजाबेथ वॉरेन, डी-मास, और रोजर मार्शल, आर-कान, ने डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को कड़ा करने के लिए कानून पेश किया। यह विधेयक अपने ग्राहक को जानें नियमों का विस्तार करेगा...
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2022-2027: प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीक गति प्राप्त कर रही है - ResearchAndMarkets.com
डबलिन–(बिजनेस वायर)–“एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग: ग्लोबल मार्केट आउटलुक” रिपोर्ट को रिसर्चएंडमार्केट्स.कॉम की पेशकश में जोड़ा गया है। अध्ययन के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विकास शामिल है...
क्रिप्टो फर्म बिनेंस ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का खंडन किया
बिटकॉइन की शुरुआत और इसके जबरदस्त उछाल के बाद से क्रिप्टो सेक्टर विभाजित राय का विषय रहा है। जबकि परिसंपत्तियों में तेज़ लेनदेन और विकेंद्रीकरण जैसे लाभ हैं, कुछ जोखिम...
Binance को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है
अमेरिकी न्याय विभाग 2018 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की जांच में क्रिप्टो एक्सचेंज पर शुल्क लगाने के निर्णय को लेकर विवादित है। डीओजे क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है...
क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस का भाग्य यूएस मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर लटका हुआ है
रॉयटर्स की एक जांच के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) इस बात पर असमंजस में है कि क्या बिनेंस और उसके अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही जांच अभियोग या याचिका के साथ समाप्त होनी चाहिए...
चीनी अधिकारियों ने क्रिप्टो में $1.7B मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया
38 सेकंड पहले | 2 मिनट अल्टकॉइन समाचार पढ़ें चीनी सरकार कुल 130 मिलियन चीनी युआन जब्त करने में सक्षम थी। जांच तब शुरू की गई जब एक स्थानीय बैंक ने जमा में नाटकीय वृद्धि देखी। सी...
'थंडर अटैक' ने $1.7B के टीथर-ईंधन वाले मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया
चीनी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने क्रिप्टो के माध्यम से 63 बिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के संदेह में मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह पर स्वयंभू "थंडर अटैक" में 1.7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक समन्वित हलचल में, हॉर्क...
आजीवन कारावास? यूएस डीओजे के अनुरोध पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एसबीएफ बहामास में गिरफ्तार
- विज्ञापन - दोषी पाए जाने पर एसबीएफ को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। संकट में फंसे एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध पर बहामास में गिरफ्तार कर लिया गया है...
चीनी पुलिस ने क्रिप्टो में $63bn को वैध बनाने के आरोप में 1,7 लोगों को गिरफ्तार किया
चीनी पुलिस ने 1.7 बिलियन डॉलर (चीनी युआन में 12 बिलियन) की धोखाधड़ी के आरोपी लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इसके 63 सदस्यों ने मई 2021 में क्रिप्टो का उपयोग करके अपने धन को वैध बनाया। एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार...
एसबीएफ गिरफ्तार और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर आरोपित
कई मीडिया संपर्कों के बाद, असफल एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें, बहामियन और अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तारी पर प्रकाश डाला। के बदनाम संस्थापक...
क्या बिनेंस संभावित धन शोधन के लिए आपराधिक अभियोग का सामना करेगा?
बिनेंस और सीईओ सीजेड अतिरिक्त खतरे में हो सकते हैं क्योंकि अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के अनुपालन कार्यक्रम में अनियमितताओं की खोज की है, जो एक चल रही जांच का विषय है...
चीनी पुलिस ने $1.7B क्रिप्टो धोखाधड़ी से अधिक धन शोधन करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया
इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के टोंगलियाओ सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की होरकिन शाखा के चीनी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल 63 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि देश...